武汉力诺工业股份有限公司董事会四届十次(临时)会议于2004年5月28日在武汉召开。公司现有董事9人,出席和委托出席9人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持,公司监事和部分高管人员列席会议,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:
    根据工作需要,经公司提名委员会提名,会议同意聘任徐铁先生为公司副总经理。
    公司独立董事就此发表独立意见如下:
    本次新任高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格,具有多年的企业管理工作经历,可以胜任所任职务。本次高管人员的任免履行了法定程序。
    
武汉力诺工业股份有限公司董事会    2004年5月28日
    新任高管人员简历:
    徐铁先生,1963年生,中共党员,高级工程师,管理学博士。1982年?1998年,先后在武汉钢铁集团公司、航天工业总公司计算机公司工作;1999年至2001年先后任中国运载火箭技术研究院704所技术开发部副处长,长征火箭技术股份有限公司研发中心副主任;1999年至2001年期间,曾赴美国、加拿大、日本进修;2002年1月?2004年4月,在武汉力诺化学集团有限公司任营销公司总经理、公司副总经理。