武汉力诺工业股份有限公司董事会四届九次会议于2004年4月23？26日以通讯方式召开。公司现有董事9人,参会表决董事9人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持,会议有关内容同时知照公司监事会,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    1、审议通过公司2004年第一季度报告

    2、审议通过关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案：

    2003年公司主营业务已全部由高硼硅材料及其系列产品构成,公司产业结构的调整已全部完成,原来保留在公司经营范围中有关涂料经营的内容已无必要,但如继续保留,则需要重新申请许可,并履行一系列程序,且每年企业营业执照年审都需履行相同程序,额外增加公司的管理成本。因此,拟对公司的经营范围作如下调整：

    原经营范围：

    太阳能光热转化材料、高硼硅材料及特种玻璃系列产品的制造、销售；涂料、精细化工产品制造和销售；(国家有专项规定的经营项目经审批后方可经营)对高新企业的投资、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口、本企业自产的塑料制品、旅游鞋、清漆、磁漆的出口。

    调整后的经营范围：

    太阳能光热转化材料、高硼硅材料及特种玻璃系列产品的制造、销售。对高新技术产业、环保节能产业、化工涂料产业的投资。本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口,本企业生产产品的出口(最终经营范围以工商登记机关的核定为准)。

    公司章程的有关条款亦根据上述调整作相应修改,并报工商登记机关核准。

    上述第2项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    关于召开2003年年度股东大会的通知

    根据公司董事会四届八次、九次会议决议,公司定于2004年5月28日(星期五)上午9：30时,在武汉市建设大道618号信合大厦2楼会议室召开公司2003年年度股东大会,现就有关事项通知如下：

    一、会议议程：

    1、审议2003年董事会工作报告

    2、审议2003年监事会工作报告

    3、审议2003年财务决算报告

    4、审议2003年利润分配议案

    5、审议续聘会计师事务所议案

    6、审议关于规范对外担保的《公司章程》修改案

    7、审议关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案

    上述议案的具体内容敬请参见今日和2004年4月3日的本公司有关公告,亦可登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。

    二、参会人员：

    1、凡在2004年5月21日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。

    三、登记办法：

    1、法人股股东出席会议的,须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。

    2、社会公众股股东出席会议的,须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。

    四、登记时间及地点：

    2004年5月24 日至27日上午9：00-11：30时和下午1：00-5：00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。

    五、会务联络：

    办公地址：武汉市建设大道618号信合大厦9楼

    邮政编码：430015

    联络部门：公司董事会秘书处

    联 系 人：张达力 胡秋虹

    电 话：027-85497163

    传 真：027-85497085