武汉力诺工业股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年1月16日在武汉召开,出席本次会议的股东(或股东代理人)5人,代表股份5145.2092万股,占公司总股本39.64%,公司董事长申英明先生主持会议,符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议采用累积投票制表决,审议通过关于董事变更的议案：

    1、由于工作变动的原因,朱海滨先生请求辞去公司董事职务,会议同意增补公司现任副总经理张桂华先生出任公司董事。

    赞成票5145.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    2、由于工作变动的原因,余耀福先生请求辞去公司董事职务,会议同意增补朱义平先生出任公司董事。

    赞成票5145.2092万股,占出席会议股东所持股份100%,反对票0股,弃权票0股。

    (上述议案的详细内容,请参阅本公司2003年12月15日的公告)

    本次股东大会经湖北安格律师事务所律师顾恺先生现场见证,公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,会议所作出的上述决议合法有效。