武汉力诺工业股份有限公司董事会四届七次会议于2003年12月12―15日以通讯方式召开。公司现有董事9人,参会表决董事9人,会议由公司董事长申英明先生召集和主持,会议有关内容同时知照公司监事会,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议：

    一、《关于公司高管人员变更的议案》：

    1、同意根据公司工作需要,经公司提名委员会提名,聘任公司现任董事会秘书杨川先生兼任公司副总经理；

    2、同意由于工作变动的原因朱海滨先生辞去公司副总经理职务。

    二、《关于公司董事变更的议案》:

    1、同意朱海滨先生由于工作变动的原因辞去公司董事职务,经公司提名委员会提名,由公司现任副总经理张桂华先生出任公司董事。

    2、同意余耀福先生由于工作变动的原因辞去公司董事职务；同意该董事之推荐人湖北长征实业有限公司(原湖北华亿实业有限公司)重新推荐,并经公司提名委员会提名,由朱义平先生出任本公司董事。

    本公司全体独立董事就上述高管人员及董事变更发表独立意见如下：

    1、本次新任高管人员及董事候选人具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。

    2、本次高管人员的任免履行了法定程序。

    3、本次新任高管人员及董事候选人具有多年的企业管理工作经历,可以胜任所任职务。

    三、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》

    上述第二项议案尚需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

    附件：新任董事候选人简历：

    朱义平先生,1960年出生,中共党员,本科学历。1988年至1994年在湖北省纺织工业厅工作；1994年至1999年在光大中南公司工作,任公司副总裁；1999年至今,任湖北长征实业有限公司董事长。关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    公司定于2004年1月16日 星期五 下午1：30时在武汉市建设大道618号信合大厦2楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会,有关事项如下:

    一、会议议程：

    审议关于公司董事变更的议案

    二、参会人员:

    1、凡在2004年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    3、见证律师。

    三、登记办法:

    1、法人股股东出席会议的,须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。

    2、社会公众股股东出席会议的,须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。

    四、登记时间及地点:

    2004年1月12日至15日上午9:00―11：30时和下午1:00―5:00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。

    五、会务联络：

    公司办公地址：武汉市建设大道618号信合大厦9楼

    邮政编码：430015

    联络部门：公司董事会秘书处

    联系人：张达力李华

    电话：027-85497163

    传真：027-85497085