经公司董事会第一届十一次会议决定，于1996年2月9日（星期五）上午9: 00 -11:30在武汉市汉口解放大道213 号楚天大厦召开武汉双虎涂料股份有限公司（集 团）公司第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程：

    1.审议通过1995年度董事会工作报告及新股发行结果及验资报告；

    2.审议通过1995年度监事会工作报告；

    3.审议通过1995年度公司财务决算及1996年度经营财务预算；

    4.审议1995年度净利润分配和股份红利分配方案；

    5.审议通过经修改后的公司章程；

    6.审议通过公司发行的股票申请在上海证券交易所上市的决议。

    二、出席对象：

    1.截止1996年2月1日，上海证券中央登记结算公司及武汉证券登记中心登记在 册持有本公司股票之股东和包括法人股持有者、尚未流通的内部职工股持有者。因 故未能出席的，该股东可委托代理人出席。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、公议登记：

    1.登记手续：出席会议股东应持本人身份证、股东帐户卡，受托代表持身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、法人股股东持营业持照复印件、法人代表授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。

    外地股东可采用通讯预约方式进行登记。

    2.登记地点：武汉市古田路17号 武汉双虎涂料股份有限（集团）公司证券管 理部

    3.登记时间：1996年2月3日－2月5日（上午8:30-11:30 下午2:00-5:00）。

    四、注意事项：

    会期半天，出席者食、宿及交通费自理。

    联系地址：武汉市古田路17号 武汉双虎涂料股份有限（集团）公司证券管理 部

    电话：（027）3830702 邮编：430035 传真：（027）3831498