本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决或修改提案的情况：无

    本次会议是否有新提案提交表决：无

    一、会议召开和出席情况

    云南博闻科技实业股份有限公司2004年度股东大会,由公司董事会召集,大会通知于2005年4月23日刊登在《上海证券报》上,大会于2005年6月3日上午9:00时在昆明市中玉酒店2楼会议室以现场方式召开,参会股东及股东代表共7人,代表股份12440.52万股 (其中,非流通股股东及股东授权委托代表共6人,代表股份总数12439.17万股；流通股股东1人,代表股份总数1.35万股) ,占公司股份总数的62.77%,符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了本次大会,大会由公司董事长刘志波先生主持。

    二、提案审议情况

    经以现场记名投票方式逐项表决通过以下议案：

    (一)批准董事会2004年度工作报告。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (二)批准监事会2004年度工作报告。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (三)批准公司2004年年度报告及年度报告摘要。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (四)批准公司2004年度财务决算报告。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (五)批准公司2004年度利润分配预案。

    经中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告,公司2004年度实现主营业务收入138,156,133.06元,实现主营业务利润22,994,749.42元,实现净利润3,428,628.90元,按照《公司法》和公司《章程》的规定,分别按实现净利润的10%提取法定盈余公积金339,284.06元、按5%提取法定公益金169,642.03元,加年初未分配利润5,433,783.91元,本年度未分配利润为8,353,486.72元。

    结合2004年度公司实现的净利润情况,以及公司的战略发展目标,大会决定：本年度不分配股利,本年度未分配利润结转至以后年度分配。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (六)决定续聘中磊会计师事务所为公司2005年度审计机构。

    大会决定2005年度续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构,聘期为一年,审计费用为人民币36万元(含对子公司的审计费用),若需调整审计费用收费标准,则股东大会授权公司董事会审议决定。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (七)通过关于授权董事会决定的资产处置及投资审批额度的提案。

    为了充分发挥公司董事会的决策职能,满足公司日常经营管理的需要,同时便于公司根据不断变化的市场环境,及时灵活地调整投资策略,把握有利的市场机遇,使公司获得最佳的投资收益,大会决定,对董事会进行以下授权,即：

    授予董事会审批决定占公司上年末经审计的净资产的40%以内(含40%)数额的投资计划及财产处置(包括签订重大合同及进行相关资产处理)的权利。

    授权期限为自本次股东大会闭会至下次股东大会召开时止。

    董事会应将当年度审批以上事项的实际情况在年度工作报告中向股东大会予以报告。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (八)通过公司《章程》修正案(《章程》修正案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (九)通过《股东大会议事规则》修正案(《股东大会议事规则》修正案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (十)通过《董事会议事规则》修正案(《董事会议事规则》修正案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (十一)通过《监事会议事规则》修正案(《监事会议事规则》修正案详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    (十二)通过关于调整公司部分董事的议案,选举产生了新任董事。

    鉴于公司董事高鹏飞先生、吴远之先生由于工作调整原因,提出辞去董事职务的申请；董事张亚东女士由于公司控股股东深圳市得融投资有限公司(深圳得融)致函本公司,要求调整其向本公司推荐的董事人选的原因。大会认为,为了公司日常决策工作和规范化运作的需要,公司股东大会理应及时按照有关规定调整公司董事会成员,大会以同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股,通过了《关于调整公司部分董事会成员的议案》,同意高鹏飞、吴远之、张亚东不再担任公司董事职务。

    经大会选举,吴军先生(同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股)、符庆丰先生(同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股)和赵建军先生(同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股)当选为公司第五届董事会新任董事,任期与本届董事会相同。

    (十三)通过关于调整公司部分监事的议案,选举产生了新任监事。

    鉴于公司控股股东深圳市得融投资有限公司(深圳得融)致函本公司,要求调整其向本公司推荐的董事、监事人选,为了公司规范化运作的需要,大会以同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股,通过了《关于调整公司部分监事会成员的议案》,同意吴军先生不再担任公司监事职务。

    经大会选举,刘海莺女士(同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%,反对票0股,弃权票0股)当选为公司第五届监事会由股东推荐出任的监事,任期与本届监事会相同。

    (十四)通过了《关于董事监事津贴事项的议案》。

    为了进一步调动公司董、监事的积极性,大会决定,给予公司现任董事、监事每人每月5000元的津贴,同时授权董事会决定该项津贴的具体发放办法。

    同意票12440.52万股,占参会股东所持股份的100%；反对票0 股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    公司本次股东大会经北京市嘉铭律师事务所律师韩前进先生见证,并为此出具了相应的法律意见书,结论性意见为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

    2、北京市嘉铭律师事务所关于云南博闻科技实业股份有限公司2004年度股东大会法律意见书。

    特此公告

    

云南博闻科技实业股份有限公司

    2005年6月3日