云南富邦科技实业股份有限公司第五届董事会第二次会议,于2003年8月13日下午在昆明召开。应到会董事9人,实到会董事8人,委托代理出席1人,公司全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长刘志波先生主持。现将本次会议通过的主要决议内容公告如下：

    一、批准总经理2003年上半年工作报告。

    二、通过公司2003年半年度报告全文及半年报摘要。(详见上海证券交易所网站及2003年8月16日的《上海证券报》)

    三、通过关于调整董事会下各个专门委员会人选的议案。

    本次会议决定的董事会下各个专门委员会的人员组成如下：

    1、董事会战略委员会委员：

    主任委员：刘志波(董事长)；委员：吴远之、张仕新(独立董事)；

    战略委员会下设投资评审小组,组长由公司董事兼总经理施阳先生担任,成员有郑汝昌、赵建军二人。

    2、董事会审计委员会委员：

    主任委员：吴革(独立董事)；委员：陈贵雄(独立董事)、张亚东。

    3、董事会提名委员会委员：

    主任委员：许策(副董事长)；委员：张仕新(独立董事)、施阳

    4、董事会薪酬与考核委员会委员：

    主任委员：陈贵雄(独立董事)；委员：吴革(独立董事)、高鹏飞。

    四、通过关于子公司富邦信通出让天津建瑞公司股权的议案。

    本公司之控股子公司北京富邦信通科技发展有限公司(下称：富邦信通)董事会议于近日通过了将其持有的天津开发区建瑞房地产开发有限公司(下称：天津建瑞)90%的股权全部转让给北京博盈科技投资发展有限公司(下称：博盈投资)的方案。转让价格为2100万元人民币。受让方博盈投资的基本情况为：法定代表人为娄新,公司住所为北京市海淀区马甸冠城北园23号楼1-9C,注册资本为4000万元,其主要业务为投资高新技术企业。

    本公司董事会认为,由于国家有关部门近期颁布了关于限制房地产行业发展的相关政策文件,这将对房地产业今后的发展带来一定的影响,同时本公司今年投资基础教育项目后,业务范围涉及建材、高科技及教育产业、房地产业等,业务较为分散,因此有必要对相关业务进行调整,以确保公司总体经营的良性发展。鉴于上述原因,本次会议一致通过了关于富邦信通出让其持有的天津建瑞公司90%股权的议案。

    五、通过关于撤消昆明分公司改设为驻昆明办事处的议案。

    为了减少开支,节约管理成本,并结合昆明分公司现在的业务性质和公司管理工作的需要,会议决定,撤消昆明分公司,并将其改设为公司驻昆明办事处。

    六、通过关于2003年水泥生产技术改造项目的建议。

    为了进一步挖掘生产内部潜力,促进节能降耗、降低水泥制造成本,全面实现环保达标与安全生产,提高公司生产能力以适应市场需求,从而增强企业竞争能力,为企业创造更好的经济效益。会议通过了公司2003年水泥生产技术改造项目的建议。本次技改的主要项目有：2＃窑系统完善技改项目、3＃单冷机改造项目、5＃水泥磨优化工艺改造项目、1＃、2＃包装机更换项目。以上技改项目约需投资345.65万元,计划实施时间为2003年10月份以前。

    特此公告