每日必读云南富邦科技实业股份有限公司2002年度股东大会,于2003年6月27日在昆明市中玉酒店二楼会议室召开,到会股东及股东代表6人,代表股份8,390.52万股,占公司股份总数的42.23%。符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会由公司董事长刘志波先生主持。现将本次大会有关决议内容公告如下：
一、批准董事会2002年度工作报告。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
二、批准监事会2002年度工作报告。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
三、批准公司2002年度财务决算报告。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
四、批准公司2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案。
大会决定,公司2002年度利润分配方案为：以2002年末公司总股本19,818万股为基数,按每10股派送现金红利0.20元(含税)实施利润分配,分配后的公司未分配利润结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
五、决定续聘中磊会计师事务所为公司2003年度审计机构。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
六、通过关于授予董事会投资及资产处置审批权限的提案。
为了充分发挥公司董事会的决策职能,以利于公司根据不断变化的市场环境,及时灵活地调整投资策略,捕捉有利市场机遇,使公司各项投资均能获得最佳效益,为股东谋取最大经济利益,本次股东大会通过了关于授予董事会投资及资产处置审批权限的决议,具体为：授予董事会审批决定占公司上年末经审计的净资产的40%以内数额的投资计划及财产处置(包括签订重大合同及进行相关资产处理)的权利。董事会应将每年的实际审批情况在年度股东大会上予以报告。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
七、通过关于变更部分配股募集资金用途的议案。
大会决定放弃投资原配股募集资金投资项目之一———＂云南鲜花直送超市网络系统＂建设项目,原拟用于该项目的资金3,163.16万元,变更为投资基础教育项目,新项目的实施方案授权董事会进行落实(详细内容可参见本公司于2003年4月26日在《上海证券报》刊登的改变募集资金用途的公告)。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
八、通过关于配股募集资金改投基础教育项目的报告。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
九、通过关于修改公司《章程》部分条款的议案。
本次股东大会审议通过了董事会提交的关于修改公司《章程》部分条款的议案,修改后的公司《章程》全文另登载于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
十、通过关于换届选举第五届董事会成员的报告,并选举产生了第五届董事会董事。
鉴于公司第四届董事会已于今年三月任期届满,本次大会审议通过了董事会提交的关于换届选举第五届董事会成员的报告。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
经大会选举,刘志波先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、吴远之先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、许策先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、施阳先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、张亚东女士(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、高鹏飞先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、吴革先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、陈贵雄先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、张仕新先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)当选为公司董事,其中吴革先生、陈贵雄先生和张仕新先生三人为独立董事(新任董事简历附后)。
十一、通过关于换届选举第五届监事会成员的报告,并选举产生了第五届监事会监事。
鉴于公司第四届监事会已于今年三月任期届满,本次大会审议通过了监事会提交的关于换届选举第五届监事会成员的报告。
(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)
经大会选举,吴军先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)、袁昌军先生(同意票8,390.52万股,占到会股东所持股份的100%,反对票零股,弃权票零股。)当选为由股东代表出任的监事。公司另一名监事为由职代会选举产生的梅润忠先生(新任监事简历附后)。
公司本次股东大会经北京市同达律师事务所律师韩前进先生见证,并为此出具了相应的法律意见书,该律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法有效；表决程序合法有效。
特此公告
云南富邦科技实业股份有限公司
2003年6月27日
附：第五届董事会、监事会成员简介
一、第五届董事会成员简介
董事：刘志波先生,40岁,北京大学经济学硕士。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、北大资源集团总经济师、北大资源科技有限公司副总经理。本公司第四届董事会董事长。
董事：许策先生,46岁,大学学历,工程师。曾任云南省保山地区工交局矿业建材科科长；云南省龙陵县勐糯铅锌矿工程指挥部常务副指挥长、指挥长；云南省保山地区经委副主任；保山地区交通局副局长；保山地区地方公路管理处处长；保山地区多晶硅项目筹备处处长和保山市经贸委副主任等职。现为云南省保山建材实业集团公司总经理、党总支书记。本公司第四届董事会副董事长。
董事：吴远之先生,37岁,工商管理硕士。历任海南省社会经济发展研究中心助理研究员；海南省证券交易中心助理总经理兼交易部、工程部经理；海南清澜实业股份有限公司总经理；本公司第三届董事会董事长、第四届董事会副董事长。现任云南大理大保物资仓储中转有限公司董事长。
董事：施阳先生,35岁,工程师,上海交通大学工学学士,西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司、海南省海运总公司、海南省海运学校等。本公司第三届董事会董事兼董事会秘书、总经理助理和董事会办公室主任。本公司第四届董事会董事兼总经理。
董事：张亚东女士,47岁,会计学副教授。历任北京银行学校教师；中国金融学院教师(会计系)；港澳信托北京证券营业部财务部主管会计；深圳市得融投资发展有限公司财务总监。本公司第四届董事会董事兼财务总监。
董事：高鹏飞先生：37岁,工学博士学位,完成中国科学院研究生院和美国Wisconsin威斯康星大学商学院联合办的EMBA班学习工商管理硕士课程,获相关证书。曾任中日合资四通办公设备有限公司软件工程师,在此期间曾主持完成了四通公司＂四通超能财务软件＂系列的研究开发和＂四通专用财务机MS-8400＂的软件部分的研究开发；任Motorola-NCIC联合先进人机通信技术联合实验室项目经理期间,先后完成了＂MPEG2并行解码算法研究实现＂及＂MPEG2编解码系统实现＂等项目的研究开发。历任北京算通科技发展有限公司董事、总工程师、付总裁等职,先后组织领导了算通卫星、有线机顶盒的研发工作,MPEG2编码复用器的研究开发工作,算通创视系列MPEG2编码卡的研究开发工作。现为本公司总工程师、北京算通科技发展有限公司总工程师。
独立董事：吴革先生,36岁,南开大学会计学硕士。曾任江苏省镇江教育学院教师、中国金融学院教师、香港何铁文、苏汉章会计师行国内访问学者、对外经济贸易大学会计学副教授。本公司第四届董事会独立董事。
独立董事：陈贵雄先生,35岁,大学学历,律师。曾在海南省海口市中级人民法院、海南希望拍卖市场、海南海联律师事务所、海南宝岛律师事务所工作。本公司第四届董事会独立董事。
独立董事：张仕新先生：60岁,大学学历,经济师。曾就职于云南省保山地区外贸局、商业局、供销社和保山行署体改委员,历任科长、副主任和主任、党委书记等职,现已退休。
二、第五届监事会成员简介
吴军先生,35岁,研究生学历,经济师。历任海南电子集团公司助理经济师；海南黄海美汽运输公司董事长助理；海南国信投资管理有限公司部门经理；冠贝实业(深圳)有限公司副总经理。本公司第四届监事会召集人。
袁昌君先生：38岁,大学学历。曾就职于海南省对外联络办公室；海南精信商用技术有限公司。
梅润忠先生,48岁,初中学历,助理政工师。历任本公司工会主席兼矿山车间主任、制成车间主任、烧成车间主任；本公司第二届、三届监事会监事。现任本公司工会主席。经公司职工代表推举出任本届监事会监事。
