云南富邦科技实业股份有限公司第五届董事会第一次(临时)会议,于2003年6月27日下午在昆明市国贸中心西区218室召开。应到会董事9人,实到会董事9人,公司全体监事列席了本次会议。会议由公司第四届董事会董事长刘志波先生召集并主持。现将本次会议主要决议内容公告如下：

    一、选举刘志波先生为公司董事长,许策先生、施阳先生二人为公司副董事长。

    二、聘任施阳先生为公司总经理,钟晓宾先生为公司副总经理(简历附后)。

    三、聘任张亚东女士为公司财务总监暨财务负责人。

    四、聘任高鹏飞先生为公司总工程师。

    五、聘任赵建军先生为公司董事会秘书(简历附后)。

    特此公告

    附：部分高管人员简介

    副总经理：钟晓宾先生,39岁,大学学历,经济师。曾任保山地区水泥厂化验室技术员、生产科副科长、科长、供销科科长和经营科科长；云南省保山建材实业集团公司总经理助理兼经营部经理,保山水泥股份有限公司证券办副主任；保山建材供销公司经理；云南省保山水泥股份有限公司总经理助理兼贸易部经理。现任本公司副总经理兼销售部经理,主持公司水泥销售管理工作。

    董事会秘书：赵建军先生,30岁,大专学历,经济师。曾就职于云南省保山水泥股份有限公司、云南省保山建材实业集团公司。

    云南富邦科技实业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员之意见

    云南富邦科技实业股份有限公司于2003年6月27日在昆明召开了公司第五届董事会第一次(临时)会议,会议讨论了关于聘任公司高级管理人员等议案。

    基于我们的独立判断,现就本次会议有关事宜发表如下意见：

    1、公司关于选举董事长、副董事长,以及聘任总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书等的议案,业经本次董事会审议通过,其审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    2、公司本次所选举或聘任的各位高级管理人员,基本为公司原任的高管人员,对公司以往的发展做出了重要的贡献,我们相信,此次选聘的全体高级管理人员,在公司今后的发展中,也同样能够发挥积极的和重要的作用。因此,符合公司及公司全体股东的利益。

    综上所述,我们认为,公司董事会本次关于聘任高级管理人员所作的决议是审慎的和务实的,其决策程序也符合有关法律法规的规定。