本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年5月30日上午9：00时

    ●会议召开地点：云南省保山市人民路本公司会议室

    ●会议方式：现场

    ●重大提案：

    1、关于改变募集资金用途的提案；

    2、关于换届选举第五届董事会、监事会成员的议案。

    一、召开会议基本情况

    经本公司第四届董事会第十九次会议讨论通过,决定公司2002年度股东大会召开的有关事项如下：

    大会召开时间：2003年5月30日(星期五)上午9：00时

    大会召开地点：云南省保山市人民路本公司会议室

    会议方式：现场。

    二、会议审议事项

    (1)审议批准董事会2002年度工作报告

    (2)审议批准监事会2002年度工作报告

    (3)审议批准公司2002年度财务决算方案

    (4)审议批准公司2002年度利润分配方案

    (5)决定关于聘请会计师事务所的议案

    (6)审议批准关于提请股东大会授予董事会资产处置及投资审批权限的提案

    (7)审议批准关于变更配股募集资金用途的议案

    (8)审议批准关于配股募集项目改为投资基础教育项目的议案

    (9)修改《公司章程》部分条款

    (10)审议批准关于换届选举第五届董事会成员的议案并选举产生新的董事

    (11)审议批准关于换届选举第五届监事会的方案并选举产生由股东代表出任的监事

    有关议案内容详见与本通知同时刊登的董事会决议公告(临2003-03)。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司法律顾问、财务顾问等董事会邀请人员。

    四、登记方法

    1、登记时间：2003年5月28日上午9：00-下午17：00

    2、登记地点：云南省保山市隆阳区人民路78号公司董事会办公室

    邮政编码：678000

    联系人：赵建军

    联系电话：0875-2218496 传真：0875-2218498(+&,0&

    3、登记手续：

    出席会议的个人股东需持本人身份证及股票帐户卡,受托代理出席的还需加持股东本人出具的授权委托书和出席人身份证；法人股东需由其法定代表人持营业执照复印件、股票帐户卡、出席人身份证到指定地点办理登记事宜,属受托代理出席的还需加持法定代表人出具的授权委托书。

    外地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    五、其他事项：会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

    特此公告

    

云南富邦科技实业股份有限公司董事会

    2003年4月23日