云南富邦科技实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议,于2002年9月25日在北京召开。应到会董事9人,实到会董事7人,委托代理出席董事2人。公司监事会成员及董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长刘志波先生主持。现将本次会议通过的主要决议内容公告如下：

    一、通过关于投资新疆众和股份有限公司的决议。

    具体内容详见本公司同时披露的股权收购公告(编号：临2002-16)。

    二、通过关于出让本公司所持深圳市天域利实业有限公司部分权益投资的决议。

    鉴于本公司投资控股的子公司深圳市天域利实业有限公司（下称：深圳天域）股东会已通过了关于将注册地址迁往北京市的决议,为了顺利地办理完成有关工商变更登记手续,使深圳天域公司的各股东出资符合有关工商管理要求。本次会议通过了关于出让本公司所持深圳市天域利实业有限公司部分权益投资的决议,具体为：本公司拟将所持深圳天域公司的股权中的15%转让给北京牡丹希望科贸有限公司（下称：北京牡丹）,转让价款为人民币380万元。转让完成后北京牡丹共持有深圳天域公司股权为20%（深圳天域另一股东海南海富实业有限公司也将其持有的5%的股权转让给该公司）。北京牡丹与本公司无关联关系。

    转让前后深圳天域公司各股东出资额及其所占权益比例如下表：（金额单位：人民币万元）

    股东名称                   转让前出资额  出资比例  转让后出资额 出资比例
    云南富邦科技实业股份有限公司   950          95%        800       80%
    北京牡丹希望科贸有限公司         0           0         200       20%
    海南海富实业有限公司            50           5%          0        0
    合计                           1000         100%       1000     100%

    三、通过关于本公司之控股子公司深圳市天域利实业有限公司变更注册登记事项的决议。

    鉴于本公司之控股子公司深圳天域公司董事会已于近期通过了关于将其公司名称变更为：“北京富邦置业有限公司”（以工商最后核准名称为准）的决议和关于其法定代表人由杨惠珍女士变更为刘志波先生的决议。经本公司董事会讨论,同意深圳天域董事会所作的上述各项决议,并决定由本公司法定代表人刘志波先生作为本公司股权代表,在深圳天域公司召开股东会审议以上事项时表决同意。

    特此公告