云南富邦科技实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议,于2002年8月21日在昆明市国贸中心西区218室召开,应到会董事9人,实到会董事8人,委托代理出席1人,公司全体监事及董事会秘书列席了会议,会议由董事长刘志波先生主持。现将本次会议主要决议内容公告如下：

    一、批准总经理2002年上半年工作报告。

    二、通过公司2002年半年度报告（正文及摘要）。

    三、通过《董事会战略委员会议事规则》。

    四、通过《董事会提名委员会议事规则》。

    五、通过《董事会审计委员会议事规则》。

    六、通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

    七、通过关于董事会下各个专门委员会人员组成的议案。

    八、通过公司财务部提交的关于2002年6月份存货盘盈32,574.04元列入管理费用的会计处理报告。

    特此公告