云南富邦科技实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议,于2002年5月10日 在昆明召开。应到会董事9人,实到会董事9人,公司监事会召集人吴军先生及监事赵 艳虹女士、梅润忠先生列席了本次会议。会议由董事长吴远之先生主持。现将本次 会议决议内容公告如下：

    一、选举刘志波先生为公司董事长。

    鉴于公司原董事长兼总经理吴远之先生由于拟兼职的公司较多, 较难保证在今 后能继续投入更多的时间与精力参与本公司的决策与管理, 为使本公司今后的日常 工作及各项管理一如既往地保持高效运转,经到会董事讨论并进行选举后,一致通过 了由刘志波先生担任本公司董事长的决定。

    二、选举吴远之先生、许策先生为公司副董事长。

    鉴于公司原副董事长杨朝湘先生现已不再担任本公司董事, 会议同时考虑公司 今后发展的需要,讨论了关于重新选举副董事长的议案,经到会董事讨论并进行选举, 一致通过了由吴远之先生、许策先生担任本公司副董事长的决定。

    三、聘任施阳先生为公司总经理。

    鉴于公司原总经理吴远之先生因前述原因, 没有足够的精力与时间继续履行其 所担任的本公司总经理职务。为了公司日常生产经营管理工作的需要, 并考虑到公 司今后发展的实际情况,会议决定,解聘吴远之先生担任的本公司总经理职务。经新 任董事长刘志波先生提名,并经到会董事讨论后,一致通过了聘任施阳先生担任本公 司总经理的决定。

    四、聘任张亚东女士为公司财务总监暨财务负责人。

    鉴于公司原财务总监杨惠珍女士由于身体健康原因, 特向公司提出辞去其所担 任的财务总监暨财务负责人职务。为了公司财务管理工作的正常、有序进行, 经会 议讨论后,同意杨惠珍女士提出的辞去本公司财务总监暨财务负责人的申请。 经新 任总经理施阳先生提名,并经到会董事讨论后,一致通过了聘任张亚东女士担任本公 司财务总监暨财务负责人的决定。

    五、聘任高鹏飞先生为公司总工程师。

    为了公司业务发展的需要和引进有技术有能力的专业人才进一步充实公司经营 管理班子,经公司新任总经理施阳先生提议并经到会董事讨论后,决定聘任高鹏飞先 生为公司总工程师。（高鹏飞先生简历：男,37岁,汉族,工学博士学位。 曾任中日 合资四通办公设备有限公司软件工程师；Mortorola-NCIC联合先进人机通信技术联 合实验室项目经理；北京算通科技发展股份有限公司董事、总工程师等职。）

    六、聘任赵建军先生为公司董事会秘书。

    鉴于公司原董事会秘书张春东女士因工作变动向董事会提交了书面辞职申请, 为了公司信息披露工作的正常进行和相关日常工作的连续性, 会议批准了张春东女 士的辞职申请, 并对张春东女士担任董秘期间作出的成绩和贡献表示肯定与感谢。 经公司新任总经理施阳提议,并经会议讨论后决定,聘任公司原证券事务代表赵建军 先生为公司董事会秘书。（赵建军先生简历：男,29岁,汉族,大专学历,经济师。曾 就职于云南省保山水泥股份有限公司、云南省保山建材实业集团公司, 此前为本公 司证券事务代表。）

    特此公告