云南富邦科技实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议,于2002年4月28日 在保山召开。应到会董事9人,实到会董事5人,董事王勇峰、张明生、张高波、张亚 东四人因公务在身等原因分别委托到会董事吴远之、施阳、章炳、杨惠珍代理出席 并代为行使表决权。公司全体监事列席了本次会议。会议由董事长吴远之先生主持。 现将本次会议决议内容公告如下：

    一、审议通过了2002年第一季度报告。

    二、审议通过了《董事会议事规则》修改草案。

    修改后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com .cn。

    特此公告