云南富邦科技实业股份有限公司第四届董事会第九次 临时 会议于2002年3月7 日以通讯方式召开,应参会董事9人,实际参会董事9人, 符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,会议由董事长吴远之先生召集并主持,现将会议有关决议内容公告 如下：

    一、关于变更审计机构的决议

    因公司原审计机构—云南亚太会计师事务所有限公司今年审计业务繁重, 并已 致函本公司提出辞去担任本公司2001年度审计机构的请求,经双方友好协商,同意解 除审计协约,公司董事会对云南亚太会计师事务所有限公司多年来的工作表示感谢。 会议同时决定聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司新的审计机构, 负责审计 公司2001年度的财务报表,关于审计费用事项,双方参照有关业务收费标准, 并经协 商后为200000.00万元 大写：人民币贰拾万元整 ,其为公司审计所发生的差旅费用 由本公司按实报销。

    根据《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》的有关规定, 此项决议将提交公司下次股东大会通过。

    二、关于变更股东咨询电话事项

    由于公司驻保山城办事处办公地址搬迁和保山电信局线路改造原因, 现将公司 在保山的联系方式作如下调整 原北京联系电话与传真不变 ：

    联系地址：云南省保山市人民路延长线 邮编：678000

    联系电话：0875-2218496、传真：0875-2218498

    特此公告