我公司董事会决定，于1996年6月6日（星期四）上午9:00在云南省保山市汉庄 乡黑石头公司礼堂召开本公司1995年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议内容

    1.审议通过董事会1995年度工作报告；

    2.审议通过监事会1995年度工作报告；

    3.审议通过1995年度财务决算；

    4.审议通过1996年度财务预算；

    5.审议通过1995年度分红方案；

    6.修改公司章程。

    二、会期一天。

    三、股东参加会议办法

    1、凡截至1996年5月24日持有本公司股票并在上海证券中央登记结算公司登记 在册的所有公众股股东及全体法人股股东均可报名出席大会；本人不能出席大会的 股东，可委托代理人出席。

    2、出席大会的股东或股东代理人，请于6月4日至5日上午9:00至12:00，下午3 :00-5:00持股东帐户卡、身份证、授权委托书（法人股东持单位证明、法人代表证 明及授权委托书）到指定地点（附后）报名、领取会议出席证。保山地区以外的股 东可邮寄或传真办理。参加会议股东的食宿、交通费自理。

    （1）云南省保山建材实业集团公司驻城办事处

    地点：保山市永昌镇南关街1号（搬运公司里院）

    邮编：678000

    联系电话：（0875）2122555

    联系人：赵建军 郭振虹

    （2）云南省保山市汉庄乡黑石头公司证券部

    邮编：678000

    联系电话：（0875）2160611 2160811转210

    传真：（0875）2122835

    联系人：章炳 王锡革