云南富邦科技实业股份有限公司第四届董事会第八次会议,于2001年8月26日在 昆明市国贸中心西区218室召开,应到会董事9人,实到会董事6人,委托代理出席3人, 会议由董事长吴远之先生主持。现将会议有关决议内容公告如下：

    一、批准总经理2001年上半年工作报告。

    二、通过公司2001年中期报告及中期报告摘要, 并授权董事会秘书和证券事务 代表全权办理中报披露有关事宜。

    三、通过修改后的《董事会议事规则》。

    四、通过《关于提取新四项减值准备和损失处理的内部控制制度》。

    五、通过公司2001年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本的方案。

    特此公告