本公司第四届董事会第六次（临时）会议于2001年4月23 日以通讯方式召开， 应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长吴远之先生召集。会议主要 就对提交股东大会部分提案内容进行调整及延期召开2000年度股东大会事宜进行了 表决并形成决议，现将有关内容公告如下：

    一、在“关于公司本次配股募集资金投资项目可行性的决议”中，投资“宽带 IP网络视频实时编码传输系统项目”原文如下：

    “该项目立足于中国宽带网建设的逐渐成熟以及用 户对宽带网增值业务需求 的不断增强，目的在于抢占目前中国正逐渐启动的宽带IP网络视频实时编码传输产 品市场，同时促进我国国产编码器产品的发展。“宽带IP网络视频实时编码传输系 统”项目由Motorola-NCIC先进人机通信技术联合实验室项目组提供技术， 该技术 是我国“863”计划“智能计算机”主题研究的主要成果之一， 在整体上达到国际 先进水平。

    该项目总投资约需人民币3918.82万元，其中固定资产投资1022.60万元，递延 资产投资140万元，流动资产投资2456.22万元，流动资金约300万元。 拟全部以本 次配股募集资金投入。

    根据市场发展情况和用户的需求，我公司将安排元器件采购及外加工计划，加 工完成后由我公司负责集成及检测并形成产品，即视频实时编码传输器/卡。 预计 投资后四年，累计可销售高中低档产品合计2125台（年均约530台）， 年均可实现 销售收入6558万元，年均利税总额可达3582万元，项目投资回收期为2.63年，内部 收益率为31.08%。通过市场调查和对用户需求的研究，“宽带IP网络视频实时编码 传输系统”项目拥有规模巨大的、具备充足支付能力的消费群体，因而项目产品具 有广阔的发展空间。”

    现根据可行性研究报告的调整而相应调整为：

    “该项目立足于中国宽带网建设的逐渐成熟以及用户对宽带网增值业务的需求 不断增强，目的在于抢占目前中国正逐渐启动的宽带IP网络视频实时编码传输产品 市场，同时促进我国国产编码器产品的发展。宽带IP网络视频实时编码传输系统” 项目由Motorola-NCIC先进人机通信技术联合实验室项目组提供技术， 该技术是我 国“863”计划“智能计算机”主题研究的主要成果之一， 公司之控股子公司北京 天域世纪科技发展有限公司已经和Motorola-NCIC 先进人机通信技术联合实验室共 同开发出成型的宽带IP网络视频实时编码传输产品，其技术水平在整体上达到国内 领先和国际先进水平。

    该项目总投资约需人民币3918.82万元，其中固定资产投资1723.82万元，递延 资产投资295.00万元，生产经营投资1900.00万元， 拟全部以本次配股募集资金投 入。

    根据市场发展情况和用户的需求，我公司将安排元器件采购及外加工计划，加 工完成后由我公司负责集成及检测并形成产品，即视频实时编码传输器/卡。 预计 在五年经营期间，累计可销售高中低档编码器合计2698台，高低档编码卡9763块； 累计销售收入32923.00元，年均销售收入约6585万元；在预算经营期间内累计创造 利税总额达18045.71万元，年均约3609万元。项目投资回收期为2.66年，内部收益 率为31.03%。通过市场调查和对用户需求的研究，“宽带IP网络视频实时编码传输 系统”项目拥有规模巨大的、具备充足支付能力的消费群体，因而项目产品具有广 阔的发展空间。”

    二、在“公司2001年度增资配股预案”中，原载明：“本次配股方案尚需公司 股东大会通过后，报中国证监会昆明特派员办事处审核同意，并报中国证监会核准。 ”现根据中国证监会2001年3月29日发布的《上市公司新股管理办法》， 更正为： “本次配股预案尚需公司股东大会通过后，报中国证监会核准。”

    三、通过关于延期召开2000年度股东大会有关事宜

    为了确保公司股东大会的召开符合国家有关规定，特将原计划的股东大会召开 时间由5月8日延期至5月9日，公司原确定的股权登记日（4月27 日）及其他事项不 变。

    特此通知延期召开2000年度股东大会。