云南博闻科技实业股份有限公司第六届监事会第五次会议，于2007年3月19日下午在云南省昆明中玉酒店会议室召开。会议通知于2007年3月9日于书面形式发出。应到会监事3人，实到会监事3人，公司监事梅润忠、袁昌君、刘海莺出席了本次会议，公司总经理施阳、财务总监符庆丰、董事会秘书赵建军、证券事务代表杨庆宏列席了会议。会议由监事会主席梅润忠主持。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经会议讨论并表决，形成决议如下：

    一、通过公司《监事会2006年度工作报告》，并决定提交公司2006年度股东大会审议批准。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    二、通过公司《2006年度报告正文及摘要》；

    监事会一致通过了公司2006年度报告正文及摘要，并对2006年度报告提出了书面审核意见如下：

    1、公司2006年度报告正文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

    2、2006年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；

    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告及年度报告摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    三、通过公司《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    四、通过公司《2006年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    五、通过公司与云南省保山建材实业集团公司关联交易的议案

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    六、关于公司第六届监事会成员调整的议案，并决定提交公司2005年度股东大会批准；

    鉴于公司第六届监事会成员袁昌君先生由于工作变动原因，已向公司监事会和股东大会递交了辞去公司监事职务的申请。监事会考虑到工作实际需要，根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，充分讨论后决定提名田荣禄女士为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

    经表决，会议一致通过了关于公司第六届监事会成员调整的议案，并决定提交公司2006年度股东大会审议批准，同时将本次会议通过的监事候选人提交股东大会选举。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

    特此公告

    云南博闻科技实业股份有限公司监事会

    2007年3月19日

    附件：监事候选人简历

    田荣禄：女，1953年4月生，助理会计师。2002年至今担任云南博闻科技实业股份有限公司财务部副经理，负责公司水泥业务的财务工作。

    该候选人与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。