本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第四次会议,于2006年8月21日以通讯方式召开。本次会议通知于2006年8月10日,以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应参会董事7人,实际参会董事7人,公司全体监事列席了本次会议。会议由公司董事长刘志波先生召集并主持。经参会董事表决,会议一致通过了以下各项议案：

    一、批准总经理2006年上半年工作报告。

    二、通过公司2006年中期报告全文及摘要(详见8月23日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》上的相关内容)。

    三、通过关于转让香港博闻国际贸易有限公司股权的议案

    本公司第五届董事会第九次会议通过了在香港设立贸易公司的决定,于2005年8月4日投资设立了香港博闻国际贸易有限公司,注册地中国香港,法定代表人施阳,注册资本198.512万元人民币,经营范围贸易业务,为本公司全资子公司,2006年6月末资产规模为208.84万元。

    鉴于公司逐步将主营业务重点转移到以开发云南资源为主战略规划,以及根据公司经营管理与决策的现状,会议一致同意将本公司所持有的香港博闻国际贸易有限公司100%的股权全部转让给与本公司无关联关系的其他第三方,转让价款按不低于2006年6月30日净资产帐面价值协议转让。会议同时授权公司经营层负责落实和办理香港博闻股权转让的具体处置事宜。

    特此公告

    云南博闻科技实业股份有限公司董事会

    2006年8月22日