公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    云南博闻科技实业股份有限公司(以下简称"公司")于2006年5月26日以电话、电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第六届董事会第二次临时会议通知。本次会议于2006年5月31日以通讯方式召开。应参会董事7名,实际参会董事7名。公司全体监事列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议召开合法有效。经参会董事对所提议案进行审议,一致表决通过如下决议：

    一、通过《关于云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革方案的议案》

    经合并持有公司三分之二以上非流通股股份的股东书面委托,公司董事会聘请保荐机构制定了股权分置改革方案。根据该方案,公司以方案实施股权登记日流通股总股本63,180,000 股为基数,以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增3.737 股,以未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向送股1.387股,合计向全体流通股股东每10股定向转增(送)5.124股,相当于流通股股东每10股获送3.0股。

    由于本次资本公积金定向转增和未分配利润定向送股是以实施股权分置改革方案为目的,资本公积金定向转增和未分配利润定向送股是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分,因此如果股权分置改革方案未获2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过,则资本公积金定向转增和未分配利润定向送股方案将不会付诸实施。

    公司股权分置改革方案详见《云南博闻科技实业股份有限公司股权分置改革说明书》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn) 。

    该项议案将提交公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

    表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    二、通过《关于公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托的议案》

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定,公司董事会将向全体流通股股东征集于2006年6月26日召开的审议股权分置改革方案的2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的投票委托。

    详见《云南博闻科技实业股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

    表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    三、通过《关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》

    公司董事会决定于2006年6月26日召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,具体内容详见《云南博闻科技实业股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。

    表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。

    特此公告

    云南博闻科技实业股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月31日