云南省保山水泥股份有限公司一九九七年临时股东大会,于1997年12月31 日在 本公司礼堂三楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表21人,代表股份4793.75 万 股,占本公司总股份的70.5％,符合《公司法》及公司章程的规定, 会议审议通过了 如下决议:

    一、批准《公司章程》修改议案

    本次公司章程修改后的内容为:

    "第八条:公司宗旨是:团结负责、务实求新、优质高效、开拓发展。以股东的 群体优势为依托,以建立现代企业制度为契机,以市场为导向,拓展国内外市场,利用 高新技术发展建材生产,实行多种经营,不断提高资产的营运效率和资金的使用效益, 努力创一流的管理、一流的产品、 一流的服务,为股东,国家和社会公众谋利益。

    第九条:公司经营范围:高标号、多品种硅酸盐水泥和其它建筑材料及建筑预制 构件的制造、销售;矿产品加工;生物资源、农业产品开发; 技术开发、服务、转让; 商贸、劳务服务等多种经营。

    第十三条:公司的股份总数中,发起人国有法人股1000万股,占股份总数的14.71 ％;其他法人股4000万股,占股份总数的58.82％;社会公众股1800万股, 占股份总数 的26.47％。

    第三十九条:董事会设7名董事、由股东大会选举或更换。

    第五十条:董事长行使下列职权:

    (一)主持股东大会会议;

    (二)召集并主持董事会会议;

    (三)检查董事会决议的实施情况;

    (四)签署公司股票、债券;

    (五)签定或授权签定对外投资、担保协议。

    第八十九条:公司员工违反劳动合同或者公司的管理规定给公司造成损失时,应 当赔偿。公司有权根据国家有关法律、法规和本公司有关制度及签定的劳动合同对 违反规定的职工进行处分,直至解除合同或开除。

    第一百零五条:本章程经公司股东大会审议批准后生效,在此之前的公司章程与 本章程有抵触的以本章程为准。

    第一百零六条:本章程的解释权属公司董事会。

    二、批准《关于调整选举董事会成员的报告》。

    选举李三友、杨朝湘、吴远之、董力民、张高波、施阳、章炳为调整后的董事 会成员。

    三、批准《关于调整选举监事会成员的报告》。

    选举徐晓鹰、梁新景、刘克为股东代表出任的监事。调整后的监事会成员, 由 以上3人和职工代表梅润忠、刘以钊共5人组成。

    特此公告

    董事会秘书(签章):

    

云南省保山水泥股份有限公司

    一九九八年元月二日

    附:调整后的董事会成员简介

    李三友先生,51岁,法学硕士,历任中国政法大学教师,北京市西城区委常委兼组 织部副部长、部长, 中国残疾人联合会执行理事会理事兼基金部主任和华夏出版社 党委书记,现任海南华银国际信托投资公司常务副董事长、 北京惠泰国际投资顾问 有限公司董事长、北京中鼎创业科技发展股份有限公司副董事长。本公司第三届董 事会副董事长,未持有本公司股票。

    杨朝湘先生,54岁,中专学历,经济师，历任保山地区水泥厂党总支书记、厂长, 本公司第一届董事会董事长和第二届董事会董事长兼总经理, 第三届董事会第一次 会议再次当选为董事长,同时被聘为公司总经理,主持公司董事会工作, 并负责公司 的经营管理,现持有本公司股票为20000 股。

    吴远之先生,31岁,工学学士,历任海南省社会经济发展研究中心助理研究员;海 南省证券交易中心助理总经理兼交易部、工程部经理; 海南清澜实业股份有限公司 总经理,现任海信投资有限公司总经理。未持有本公司股票。

    董力民先生,37岁,大学学历,曾任中国残联办公厅秘书处副处长,海南省政府办 公厅处长,现任海南海峰房地产开发公司董事长、本公司第二届、三届董事会董事, 未持有本公司股票。

    张高波先生,32岁,经济学硕士,历任海南省人民政府办公厅一处秘书,海南省社 会经济发展研究中心副处长;中国人民银行海南省分行金融管理处副处长;金融市场 管理委员会副主任,现任东英控股有限公司总经理,未持有本公司股票。

    施阳先生,29岁,工学学士。历任海南省轮船公司工程师; 海口保税区通达贸易 有限公司总经理助理、贸易部经理;海南粤燃船务有限公司总经理助理、 发展部经 理;海南省海运总公司总经理助理;海南省海运学校校长。现任海南展视贸易有限公 司副总经理,未持有本公司股票。

    章炳先生,55岁,大专学历,经济师,长期从事经济管理工作,历任本公司第二届, 三届董事会董事、董事会秘书兼经营部经理,现持有本公司股票为1000股。

    附:调整后的监事会成员简介

    徐晓鹰先生,52岁,大学学历,高级经济师。 历任首钢党委政策研究室组长和研 究与开发中心企管室主任、首钢研究与开发公司企管所所长和科研处处长、首钢总 公司总经理助理等职，现任北京中鼎创业科技发展股份有限公司副总济师。本公司 第三届监事会第一次会议被推选为监事会召集人,未持有公司股票。

    梁新景女士,38岁,大专学历,助理经济师。历任北京卫戍区医院护师;电子部八 七八厂技术科干部,华夏出版社人事处主任科员;北京市农工商泛华商贸公司办公室 主任。现任北京中鼎创业科技发展股份有限公司办公室副主任。未持有本公司股票。

    刘克先生,35岁,高中学历。助理经济师。历任中国人民银行北京分行宣武区办 事处职工;中国工商银行宣武支行信贷部会计;北京万联实业总公司副总经理; 现任 洋浦新九洲实业有限公司总经理助理。未持有本 公司股票。

    梅润忠先生,46岁,初中学历,助理政工师。 现任本公司工会主席兼烧成车间主 任、本公司第二届、三届监事会监事。现持有本公司股票为5000股。

    刘以钊先生,54岁,初中学历,班工师。长期从事政治工作,历任云南省临沧地区 边防六团营、团党委委员,保山市人民法院汉庄法庭庭长,现任保山建材实业集团公 司党总支委员、主办党总支的日常工作,本公司公关部主任,未持有本公司股票。