云南博闻科技实业股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议,于2006年5月12日下午在昆明市会展中心西区10-211室召开。本次会议通知于2006年5月10日,以传真、电子邮件和专人送达方式发出。应到会董事7人,实际参会董事7人(独立董事王广兴书面委托独立董事吴革代理出席),公司全体监事列席了本次会议。会议由公司董事刘志波先生召集并主持。经表决,会议一致通过了如下决议：

    一、选举刘志波先生为公司董事长,许策先生、施阳先生二人为公司副董事长。

    二、聘任施阳先生为公司总经理,许策先生为公司常务副总经理。

    三、聘任符庆丰先生为公司财务总监暨财务负责人。

    四、聘任赵建军先生为公司董事会秘书,杨庆宏先生为证券事务代表。

    为了公司管理的需要,并结合公司实际,会议同时决定,以上高级管理人员的任期及起止日期,均与本届董事会相同。

    五、通过董事会下各个专门委员会人员组成如下：

    (一)董事会战略委员会：

    主任委员：刘志波(董事长)；委员：施阳、王广兴(独立董事)；

    战略委员会下设投资评审小组,组长由董事施阳先生担任,成员有符庆丰、杨庆宏二人。

    (二)董事会审计委员会：

    主任委员：吴革(独立董事)；委员：陈贵雄(独立董事)、符庆丰。

    (三)董事会提名委员会：

    主任委员：王广兴(独立董事)；委员：吴革(独立董事)、刘志波

    (四)董事会薪酬与考核委员会：

    主任委员：陈贵雄(独立董事)；委员：王广兴(独立董事)、施阳。

    以上人员的简历,详见本公司刊登于2006年3月31日的《上海证券报》中的公告内容。

    特此公告

    云南博闻科技实业股份有限公司董事会

    2006年5月12日

    附件：

    云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员之意见

    云南博闻科技实业股份有限公司于2006年5月12日在昆明召开了公司第六届董事会第一次(临时)会议,会议讨论了关于聘任公司高级管理人员的议案。

    基于我们的独立判断,现就有关事宜发表如下意见：

    1、公司关于选举董事长、副董事长,以及聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表等的议案,业经本次董事会审议通过,其审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    2、公司本次所选举或聘任的各位高级管理人员,其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等的规定,其次,这些人员基本为公司原任的高管人员,对公司以往的发展做出了重要的贡献,我们相信,此次选聘的全体高级管理人员,在公司今后的发展中,也同样能够发挥积极的和重要的作用。因此,符合公司及公司全体股东的利益。

    综上所述,我们认为,公司董事会本次关于聘任高级管理人员所作的决议是审慎的和务实的,其决策程序也符合有关法律法规的规定。

    独立董事(签名)：吴革、陈贵雄、王广兴

    2006年5月12日