本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年5月12日上午9:30时

    ●会议召开地点：云南省昆明中玉酒店(云南省昆明市关上中路87号)

    ●会议方式：现场

    ●重大提案：修改《公司章程》、修改《股东大会议事规则》；换届选举董事会、监事会成员

    一、召开会议基本情况

    经本公司第五届董事会第十三次会议讨论通过,决定公司2005年度股东大会召开的有关事项如下：

    会议召开时间：2006年5月12日上午9:00时

    会议召开地点：云南省昆明中玉酒店(云南省昆明市关上中路87号)

    会议方式：现场。

    二、会议审议事项

    本次股东大会议案主要有以下内容：

    1、审议批准董事会2005年度工作报告；

    2、审议批准监事会2005年度工作报告；

    3、审议批准公司2005年年度报告及年度报告摘要；

    4、审议批准公司2005年度财务决算方案；

    5、审议批准公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    6、审议批准关于聘请2006年度审计机构的议案；

    7、修改《公司章程》；

    8、修改《股东大会议事规则》；

    9、审议关于换届选举第六届董事会成员的议案并选举公司董事；

    10、审议关于换届选举第六届监事会成员的议案并选举由股东代表出任的监事；

    11、审议批准关于董事监事津贴事项的议案；

    12、审议批准关于公司申请综合授信事项的提案；

    13、审议关于授权董事会审批对外投资等事项的议案。

    以上议案内容详见(上海证券交易所网站www.sse.com.cn)及与本通知同时刊登的第五届董事会第十三次会议决议公告"临2005-04"。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年4月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司法律顾问、财务顾问及其他董事会邀请人员。

    四、登记方法

    1、登记地点：云南昆明国际会展中心10-211本公司董事会办公室

    邮政编码：650200

    联系人：杨庆宏、赵艳虹、杨雪梅

    联系电话：0871-7170283、7197370

    传真：0871-7197694

    2、登记手续：

    (1)个人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的需持股东身份证及股票账户卡、由股东本人出具的授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续；

    (2)法人股东：A、由其法定代表人出席的,需持公司营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的,需持公司营业执照、股票账户卡、法定代表人出具的授权委托书和出席人身份证到指定地点办理登记手续。

    以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,外地股东也可用信函或传真方式办理登记手续。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书应提交原件。

    五、其他事项：

    会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

    特此公告

    附件：授权委托书(格式)

    云南博闻科技实业股份有限公司董事会

    2006年3月28日

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席云南博闻科技实业股份有限公司2005年度股东大会,并授权其代理行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东账号：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    委托日期：2006年 月 日