本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 本次会议无修改提案的情况

    ● 本次会议无新增提案提交表决

    ● 本次会议议案全部获得通过

    ● 2006年10月17日,公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次临时股东大会的通知

    一、会议的召开和出席情况

    本公司于2006年11月9日在公司三楼会议室召开了2006年第四次临时股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共 2 人,代表股份 65278449股,占公司有表决权总股份的 30.54 %,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事长耿佃杰先生主持了本次会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票表决方式进行,审议并通过了如下决议：

    1、关于更换部分董事的议案；

    张小卫当选董事,赞成票65278449股,占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100.00%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    2、关于更换部分监事的议案；

    唐勇当选股东代表监事,赞成票65278449股,占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100.00%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    3、关于修改《公司章程》的议案。

    赞成 65278449 股,占出席会议股东所代表有表决权股份数的 100.00%,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    本次股东大会,公司聘请北京市中银律师事务所赵力峰 律师见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

    三、备查文件

    1、山东大成农药股份有限公司2006年第四次临时股东大会会议记录及会议决议；

    2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2006年第四次临时股东大会的法律意见书。

    山东大成农药股份有限公司

    2006年11月9日