本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 本次会议无修改提案的情况

    ● 本次会议无新增提案提交表决

    ● 本次会议议案全部获得通过

    ● 2006年5月9日,公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次股东大会的通知

    一、会议的召开和出席情况

    本公司于2006年6月23日在公司三楼会议室召开了2005年度股东大会,出席会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份56916301股,占公司有表决权总股份的 30.63 %,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事长耿佃杰先生主持了本次会议,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用记名投票表决方式进行,审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《2005年董事会工作报告》；

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    2、审议通过了《2005年监事会工作报告》；

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    3、审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    5、审议通过了《公司2006年度财务计划报告》；

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    6、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》；

    公司2005年度不进行利润分配,未分配利润结转以后年度分配。

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    7、审议通过了《公司2005年度资本公积金转增股本预案》；

    以公司2005年末总股本185849063股为基数,以资本公积金向全体股东按10:1.5的比例转增股本。

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    8、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    9、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

    耿佃杰、高中华、许 伟、王志毅、陈玉顺、李 波、崔友堂、黄兆良、许海峰当选为公司第六届董事会成员,其中后3人为独立董事。

    董事候选人姓名   同意票(股)   占参会股东所代表股份数的百分比(%)   反对票(股)   弃权票(股)
    耿佃杰             56916301                              100.00            0            0
    高中华             56916301                              100.00            0            0
    许伟               56916301                              100.00            0            0
    王志毅             56916301                              100.00            0            0
    陈玉顺             56916301                              100.00            0            0
    李波               56916301                              100.00            0            0
    崔友堂             56916301                              100.00            0            0
    黄兆良             56916301                              100.00            0            0
    许海峰             56916301                              100.00            0            0

    11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

    孙波峰、林 文、张纪庆当选为第六届监事会股东代表监事,经公司职工代表大会审议通过,田 民、许照亮为职工代表监事。

    董事候选人姓名   同意票(股)   占参会股东所代表股份数的百分比(%)   反对票(股)   弃权票(股)
    孙波峰             56916301                                 100            0            0
    林文               56916301                                 100            0            0
    张纪庆             56916301                                 100            0            0

    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    同意票 56916301 股,占参会股东代表股份数的 100.00 %,反对票 0 股,弃权票 0 股。

    本次股东大会,公司聘请北京市中银律师事务所杨霞 律师见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    三、备查文件

    1、山东大成农药股份有限公司2005年度股东大会会议记录及会议决议；

    2、北京市中银律师事务所关于山东大成农药股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

    山东大成农药股份有限公司

    2006年6月23日