山东大成农药股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年4月25日在公司三楼会议室召开,本次会议应到监事 5人,实到监事 5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长唐勇先生主持,审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。

    2、审议通过了《公司2004年年度报告及摘要》。表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。

    3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。本年度,上海上会会计师事务所为本公司出具了带有强调事项的审计报告,原因依然是公司控股股东配股资金不到位的问题。对此,公司董事会抓住国家“以股抵债”工作试点的有利时机,结合公司实际情况,已制定出相关解决方案,并上报当地市政府及上级证券监管机构,请求予以解决。监事会将持续密切关注该问题,敦促董事会尽快予以落实。表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。

    4、审议通过了《公司2005年度财务计划报告》。表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。

    5、审议通过了《关于更换监事会部分成员的议案》。

    因工作需要,唐勇先生辞去公司监事长职务同时不再担任监事,杜晓云女士不再担任监事,监事会提议孙波峰先生、张纪庆先生为监事候选人。(监事候选人简历附后)表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。

    6、审议通过了《关于合资组建热电公司的议案》。监事会认为：公司与山东大成化工集团有限公司合资建设热电项目,能够确保本公司发展所需的电、蒸汽能源,降低生产成本,因而董事会作出的该项决议对本公司的长远发展是有利的,是切实可行的。2004年在运作该项目上未能严格履行相关程序,及时披露相关信息,应在以后的工作中予以纠正,组织加强对国家相关法规的学习与贯彻,使公司运作进一步规范。表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。

    7、审议通过了《公司2005年第一季度报告》。表决结果：赞成5票,反对0票,弃权0票。

    孙波峰,男,1963年生,1981年参加工作,大专学历,工程师,曾任淄博市石油化学工业公司经理办主任,山东东大化学工业公司总经理助理(挂职),大成锦纶有限责任公司总经理,现任本公司工会代主席。

    张纪庆,男,1956年生,1976年参加工作,大专学历,助理会计师,曾任本公司财务部副经理,审计处副处长,现任本公司审计法规处处长。