山东农药工业股份有限公司董事会于1996年4月16 日在公司办公大楼二楼会议 室召开了九六年第一次董事会会议，会议通过了以下决议：

    1、审议通过了董事长兼总经理的业务工作报告；

    2、审议通过了1995年年度报告摘要；

    3、制订了1995年度财务决算和1996年度财务预算报告；

    4、制订了1993年至1995年的利润分配方案；

    公司1995年净利润2453.40万元，提取法定盈余公积金245.34万元， 提取公益 金245.34万元，加上以前年度未分配利润3442. 14 万元， 可供股东分配的利润为 5404.86万元，提取任意盈余公积金1080.97万元，按每股0.30元（含税）派发现金 股利3456.06万元，余867.83万元转入未分配利润。 该预案将提交年度股东大会审 议。

    5、制订了公司章程修改方案；

    6、通过了有关召开九五年度股东大会的事宜。