本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东大成农药股份有限公司第五届董事会第三次会议于2003年10月22日在公司三楼会议室召开,本次会议应到董事11人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2003年第三季度报告；

    二、审议通过了《关于山东成丰化工有限公司项目进展情况的说明》。

    山东成丰化工有限公司系经淄博市对外经济贸易委员会批准,由本公司与台湾巨丰生化科技有限公司、淄博市公路管理局工程处三方共同出资组建而成,注册资本1033万美元,其中本公司出资459万美元(系公司1999年度部分配股募集资金),该公司成立至今已近3年。目前,该公司的生产经营遇到了一系列问题,整套生产线不能正常开车,合资方在解决合资企业发展中出现的若干问题上意见分歧较大,已严重影响到合资企业的发展。公司董事会正在积极寻求解决方案,并根据事态发展及时予以批露。