本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司于2003年6月24日在公司三楼会议室召开2002年度股东大会,出席会议的股东及股东代理人共 9人,代表股份87773677股,占公司有表决权总股份的47.23 %,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,大会审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；

    同意票 87773677 股,占参会股东代表股份数的 100 %,反对票0股,弃权票0 股。

    2、审议通过了《公司2002年度监事会工作报告》；

    同意票 87773677 股,占参会股东代表股份数的 100 %,反对票0股,弃权票 0 股。

    3、 审议通过了《公司2002年财务决算和2003年财务计划的报告》；

    同意票 87773677股,占参会股东代表股份数的 100 %,反对票0股,弃权票 0 股。

    4、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；

    同意票 87773677股,占参会股东代表股份数的 100 %,反对票0股,弃权票 0股。

    5、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举及增加独立董事人选的议案》,选举耿佃杰先生、许才本先生、高中华先生、许伟先生、王志毅先生、陈玉顺先生、李波女士为第五届董事会董事,选举尹应武先生、崔友堂先生、黄兆良先生、许海峰先生为第五届董事会独立董事；

    耿佃杰先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    许才本先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    高中华先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    许  伟先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    王志毅先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    陈玉顺先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    李  波女士     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    尹应武先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    崔友堂先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    黄兆良先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票
    许海峰先生     同意    87773677票     反对   0票   弃权  0票

    6、审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》,选举唐勇先生、杜晓云女士、林文先生为第五届监事会股东代表监事；

    唐  勇先生    同意    87773677票      反对   0票   弃权   0票
    杜晓云女士    同意    87773677票      反对   0票   弃权   0票
    林  文先生    同意    87773677票      反对   0票   弃权   0票

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2002年度审计报酬的议案》；

    同意票 87773677 股,占参会股东代表股份数的 100 %,反对票0股,弃权票 0 股。

    北京中银律师事务所律师王海青先生出席并见证了本次股东大会,该律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席大会的人员资格合法有效；大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。