经公司董事会1996年第一次会议决定将于96年5月24日（星期五）上午9时在山 东省淄博市张店区洪沟路25号公司本部召开1995年度股东大会。现将有关事项公告 如下：

    一、会议主要议程：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议公司1996年度财务预算方案和1995年财务决算方案；

    4、审议公司1993年至1995年利润分配方案；

    5、审议公司章程修改方案；

    6、选举第三届董事会和监事会（候选人简历附后）。

    二、出席对象：

    1、1996年5月10日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司所有 股东。因故不能出席者，可委托代理人出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    三、会议登记：

    1、登记手续：出席会议的个人股股东应持本人身份证、股东帐户卡， 受托代 表身份证、授权委托书（详见后）、委托人股东帐户卡；法人股股东须持法人股股 东帐户卡、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证办理登记手续。

    外地股东可采用通讯预约方式进行登记。

    2、登记地点：山东省淄博市张店区洪沟路25 号山东农药工业股份有限公司证 券投资部。

    3、登记时间：1996年5月20日-5月22日（上午8:30-11:00，下午2:00-5:00）。

    四、注意事项：

    1、会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理；

    2、联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号。

    联系人：王德海；联系电话：(0533)2183042-502传真：(0533)2184511 邮编： 255009

    

山东农药工业股份有限公司董事会

    1996年4月23日

    附一：第三届董事会成员候选人简历

    陈国营先生，46岁，研究生，高级经济师，曾任淄博石油化工厂厂长、淄博市 石油化学工业公司副经理，现任本公司董事长兼总经理、党委书记。

    丁维山先生，52岁，大学本科，高级工程师，曾任山东农药厂副厂长，现任本 公司副董事长兼副总经理。

    高中华先生，38岁，大专文化，经济师，曾任本公司计划处副处长、处长，现 任本公司董事、副总经理。

    许伟先生，39岁，大专文化，助理经济师，曾任本公司办公室副主任、主任， 现任本公司董事、副总经理。

    刘元臣先生，57岁，大学本科，高级工程师，曾任山东农药厂技术科科长、副 总工程师，现任本公司董事、总工程师。

    刘持良先生，58岁，高级经济师，现任本公司董事、淄博市工商银行行长。

    耿佃朋先生，48岁，中专文化，曾任山东农药厂二车间支部书记，现任本公司 董事、二车间主任。

    许才本先生，46岁，大专文化，高级政工师，曾任本公司党委办公室主任、纪 委书记，现任本公司监事长、党委副书记。

    张东业先生，49岁，大专文化，高级会计师，曾任本公司财务处处长，现任本 公司总会计师。

    张正玉先生，49岁，大专文化，工程师，曾任本公司七车间主任、淄川化工厂 厂长，现任本公司工会主席。

    唐勇先生，33岁，大专文化，助理政工师，曾任本公司团委书记、本公司一车 间书记，现任本公司办公室主任。

    第三届监事会成员候选人简历（另外两名监事由职代会选举）

    叶恒生先生，46岁，大专文化，高级政工师，曾任山东农药厂党委副书记、淄 博化肥厂厂长兼党委书记，现任本公司纪委书记。

    孙洪琴女士，45岁，中专文化，助理政工师，现任本公司工会副主席。

    邱希胜先生，47岁，中专文化，审计师，现任本公司审计处处长。