每日必读山东大成农药股份有限公司第四届董事会第九次会议于2002年4月9日在公司三 楼会议室召开,本次会议应到董事11名,实到董事8名,尹应武董事、李跃刚董事、窦 鲁生董事分别书面委托耿佃杰董事长代其参加会议并行使表决权。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论, 形成如下决 议：
一、审议通过了公司2001年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告；
三、审议通过了公司2001年年度报告和报告摘要；
四、审议通过了公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；
本公司2001年度实现净利润7,358,699.93元,按10%分别提取法定盈余公积金、 法定公益金、任意盈余公积金各735,869.99元,母公司提取子公司盈余公积440,012. 46元,加年初未分配利润7,681,916.65元,合计可供股东分配利润为12,392,994. 15 元,董事会决定本年度利润分配预案为每10股派现金0.3元（含税）, 尚余未分配利 润6,817,522.26元转入下一年度分配。
本预案需经公司2001年度股东大会审议通过后实施。2002年度利润分配政策：
公司拟在2002年度结束后不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 董 事会保留根据公司发展和盈利状况对该分配政策进行调整的权利。
五、审议通过关于改选部分董事及增设独立董事的议案；
根据工作需要及董事本人申请,张东业先生、唐勇先生、李跃刚先生、 窦鲁生 先生四人不再担任公司董事职务。
董事会推举叶恒生先生、李波女士、杜旭先生为公司第四届董事会董事候选人, 提名崔友堂先生、尹应武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交2001年度股东大会进行审议。
六、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；
七、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；
八、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；
九、审议通过了《总经理工作细则》；
十、审议通过了公司《信息披露管理办法》；
十一、审议通过了关于报废部分固定资产的议案；
公司2001年通过更新和技术改造,淘汰了部分技术落后和腐蚀严重的设备,申请 报废的固定资产累计原值13,355,556.97元,净值3,594,779.15元。
十二、审议通过公司聘任会计师事务所及其报酬的议案；
公司董事会决定2002年度继续聘任上海上会会计师事务所有限责任公司为公司 的审计机构,并决定支付上海上会会计师事务所2001年度审计费用18 万元（不含差 旅费）。
本议案尚需提交2001年度股东大会进行审议。
十三、审议通过了确定独立董事津贴的议案；
董事会拟决定支付独立董事津贴每人每年2万元人民币,独立董事出席公司董事 会会议、股东大会会议等活动所发生的差旅费用由公司承担。
本议案尚需提交2001年度股东大会进行审议。
十四、审议通过了关于召开2001年度股东大会的有关事项。
附件：
1、董事、独立董事候选人个人简历；
2、关于修改《公司章程》有关条款的说明；3、《股东会议事规则》修订本；
4、独立董事提名人声明；
5、独立董事候选人声明。
山东大成农药股份有限公司董事会
2002年4月8日
山东大成农药股份有限公司董事、独立董事候选人个人简历
崔友堂先生,53岁,1970年参加工作,大学专科学历、 曾任山东沂蒙新华制药厂 设备动力科科长兼支部书记、厂工会主席、党委委员,淄博市体改委副主任、 党组 成员,现任山东省资产管理有限公司总经理助理、山东博汇实业股份有限公司董事、 山东鲁中房地产股份有限公司独立董事、万杰高科股份有限公司独立董事。2001年 11月参加中国证监会组织的上市公司独立董事培训,并取得资格证书。
尹应武先生,40岁,博士,教授,曾任四川师范大学化学系助教, 北京市科委科技 开发中心副总工,清华紫光（集团）总公司部门经理,清华紫光英力公司董事长、总 经理、总工,现任清华紫光英力公司董事长、技术中心主任,北京英力科技发展有限 公司董事长。
叶恒生先生,52岁,大学专科学历,高级政工师,曾任山东农药厂党委办公室副主 任、副厂长,本公司党委副书记,淄博有机胺厂工程建设指挥部党委书记兼淄博化肥 厂厂长、党委书记,本公司监事长、纪委书记、工会主席,现任本公司监事长、工会 主席。
李 波女士,36岁,大专学历,审计师,曾任公司审计处处长助理, 审计法规处处 长,现任公司副监事长、财务管理中心经理。
杜 旭先生,43岁,职工代表,高中学历,1977年12月于山东大成农药股份有限公 司参加工作,现任山东大成农药股份有限公司动力厂生产科长。
附件4：山东大成农药股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东大成农药股份有限公司董事会（以下简称本公司）现就提名尹应武 先生、崔友堂先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人 与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人, 提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也 不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股 东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨 询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本 提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山东大成农药股份有限公司董事会
2002年4月1日
附件5：山东大成农药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人崔友堂,作为山东大成农药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与山东大成农药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东大成农药股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人：崔友堂
2002年3月21日于淄博
山东大成农药股份有限公司独立董事候选人声明
声明人尹应武,作为山东大成农药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与山东大成农药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间 保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东大成农药股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚 假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会可依 据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守 中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作 出独立判断,不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。
声明人：尹应武
2002年3月22日于北京
