山东大成农药股份有限公司监事会于2002年4月8日在公司会议室召开第四届监 事会第六次会议。本次会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议经过讨论，形成如下决议：

    1、审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司2001年年度报告及报告摘要；

    3、审议通过了关于更换部分监事的议案。

    因工作需要，叶恒生先生、李波女士不再担任公司监事职务。监事会提名唐勇 先生、杜晓云女士为公司第四届监事会监事候选人。

    此议案须提交公司2001年度股东大会进行审议。监事会认为：

    1、本年度，公司董事会及其全体成员认真、 勤勉地行使了《公司章程》所规 定的权利，公司的决策程序合法，内部控制制度完善，公司董事、经理在执行公务 时没有违反法律、法规、公司章程的相关规定，无损害公司利益及股东利益的行为；

    2、上海上会会计师事务所出具的本公司2001年度审计报告公正、准确、完整， 能够真实地反映出公司本报告期的财务状况和经营成果；

    3、董事会严格按照承诺使用配股募集资金。对于部分募集资金的变更， 变更 程序合法有效，变更后的项目的论证方案符合实际、切实可行，维护了广大股东的 利益；

    4、报告期内，公司无收购及出售资产的行为；

    5、报告期内，公司的关联交易行为公平合理， 没有损害本公司及全体股东的 合法利益，也未造成公司资产的流失。

    附：监事候选人个人简历

    唐勇先生，38岁，大学本科学历，曾任公司团委副书记、团委书记，公司一车 间党支部书记，公司总经理办公室主任，现任本公司纪委书记兼总经理办公室主任。 杜晓云女士，37岁，大学专科学历，助理会计师，曾任公司财务会计部经理助理， 公司财务会计部副经理，现任本公司审计法规处处长。