本公司拟定于2002年5月22日上午9：00在公司大成会议厅召开2001年度股东大 会，会议的有关事项如下：

    1、会议内容

    1）审议2001年度董事会工作报告；

    2）审议2001年度监事会工作报告；

    3）审议2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告；

    4）审议2001年度利润分配预案；

    5）审议关于改选部分董事及增设独立董事的议案；

    6）审议关于更换部分监事的议案；

    7）审议关于修改《公司章程》的议案；

    8）审议《股东大会议事规则》；

    9）审议聘任会计师事务所及其报酬的议案；

    10）审议确定独立董事津贴的议案。

    2、出席会议对象

    1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    2）2002年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理 人出席会议并参加表决，代理人不必是公司股东。

    3、会议登记办法

    1）法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户卡 和出席人身份证进行登记；

    2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；

    3）委托代理人持本人身份证、股东授权委托书、 授权人上海证券帐户卡进行 登记；

    4）异地股东可用信函或传真方式登记。

    5）登记时间：2002年5月20日至2002年5月21日上午8：00-11：00，下午2：30： -5：30；

    6）登记地点：公司证券投资部

    4、会议联系办法

    联系人：于宁、张国昌

    电话：0533-2111919

    传真：0533-2113511

    联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号

    邮政编码：2550095、本次股东大会会期半天， 与会股东及授权代理人的交通 费、食宿费用自理。

    

山东大成农药股份有限公司董事会

    2002年4月8日