本公司于2001年8月1日在公司会议室召开了第四届董事会第五次会议，会议应 到董事11人，实到董事9人，5名监事全部列席会议，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要；

    2、审议通过了公司2001年中期利润分配方案：本报告期不进行利润分配， 也 不实施公积金转增股本；

    3、审议通过了公司《关于计提固定资产减值准备的报告》；

    4、审议通过了公司《关于各项资产减值准备和损失准备处理的内部控制制度》 ；

    5、审议通过了公司《董事会议事规则》；

    6、审议通过了公司《股东大会议事规则》， 该项议案尚须提请公司下一次股 东大会审议通过；

    7、委任张国昌先生为公司证券事务代表（附简历）。

    附：张国昌先生简介

    张国昌，男，29岁，工程师，1991年山东工程学院毕业后在本公司参加工作， 1996年调至公司证券投资部，现任本公司证券投资部副经理。