本公司于2001年4月26日在公司会议厅召开了2000年度股东大会， 出席会议的 股东及股东代理人共16人，代表股份87789450股，占公司有表决权总股份的47.24%， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，大会审议并以记名投票表决的方式通 过了如下决议：

    1、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    同意票87789450股，占参会股东代表股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    2、审议通过了公司2000年度监事会工作报告；

    同意票87789450股，占参会股东代表股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    3、审议通过了公司2000年度财务决算和2001年度财务预算报告；

    同意票87789450股，占参会股东代表股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    4、审议通过了公司2000年度利润分配方案；

    公司2000年度实现净利润10909995.47元，分别按10%提取法定盈余公积金、法 定公益金、任意盈余公积金各1090999.55元，提取母公司应享有的子公司盈余公积 511151.97元，剩余部分 7125844. 85 元加期初未分配利润 18983525. 42 元共计 26109370.27元。鉴于公司目前正集中全力进行产品结构调整， 资金需求量较大， 为确保公司2001年既定目标的顺利实现，本次股东大会决定2000年度不进行利润分 配，也不实施公积转增股本。可供分配利润中的24341317.42 元用于住房周转金的 处理，剩余部分1768052.85元滚存至下年度分配。

    同意票87789450股，占参会股东代表股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    5、审议通过了变更1999年度部分配股募集资金投向的议案；

    1 放弃收购淄博热电股份有限公司部分国有权益项目；

    同意票87776214股，反对票13236股，弃权票0股，分别占参会股东代表股份数 的99.985%、0.015%、0%。

    2 出资459万美元与台湾巨丰生化科技有限公司、淄博市公路管理局工程处共 同组建山东成丰化工有限公司；

    同意票87789450股，占参会股东代表股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    3 剩余5000万元资金暂缓投入。

    同意票87789450股，占参会股东代表股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    6、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

    同意票87789450股，占参会股东代表股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    《公司章程》中所修改的相应条款，公司已在2001年3月17日的《上海证券报》 进行了披露。

    7、审议通过了公司关于“住房周转金”处理的议案。

    同意票87789450股，占参会股东代表股份数的100%，反对票0股，弃权票0股。

    本次股东大会经北京中银律师事务所彭山涛律师见证并出具法律意见书。该律 师认为，本公司2000年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会 表决程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会规范性文件及《公司章程》的 规定，本次股东大会的决议合法有效。