每日必读本公司董事会于2001年3月15日在公司二楼会议室召开了四届四次会议,应到董 事11人,实到董事8人,监事长列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；
2、审议通过了公司2000年年度报告及报告摘要；
3、审议通过了公司2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告；
4、审议通过了公司2000年度利润分配预案及预计的2001年度利润分配政策；
公司2000年度实现净利润10,909,995.47元,按10% 分别提取法定盈余公积金、 法定公益金、任意盈余公积金各1,090,999.55元, 提取母公司应享有的子公司盈余 公积511,151.97元,剩余部分7,125,844.85元加期初未分配利润18,983,525.42元共 计26,109,370.27元。董事会决议本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增。可 供分配利润中的24,341,317.42元用于住房周转金的处理,剩余部分1,768,052.85元 滚存至下年度分配, 本年度不分配股利的主要原因是公司正集中全力进行产品结构 调整。
2001年利润分配政策：
公司拟在2001年度结束后分配一次, 下一年度实现的净利润用于股利分配的比 例约为50%,公司本年度未分配利润用于下一年度分配的比例约为50%,分配方式采用 派发现金的形式。
上述2001年利润分配计划系预计方案, 公司董事会保留根据公司实际情况调整 的权力。
5、审议通过了1999年度部分募集资金的变更事宜；
公司1999年末实施配股,其中8786 万元资金原用于购买淄博热电公司的部分国 有权益,该项资金尚未按计划投入使用。 鉴于目前本公司与淄博热电公司同属一个 集团,集团公司的统一协调使公司的热电供应有了较可靠的保障,为更好地发挥募集 资金的作用,公司决定暂时放弃该收购计划,相应地变更资金用途：
（1）组建中外合资山东成丰有限责任公司。该议案的具体内容刊登在2000 年 12月21日的《上海证券报》上。
（2）剩余5000余万元资金暂缓投入。
该议案尚须提交下次股东大会审议。
6、审议通过了修改《公司章程》中“公司名称”的议案；
经公司2000年第一次临时股东大会审议通过, 公司更名为“山东大成农药股份 有限公司”,因此董事会决定修改《公司章程》第4条、修改后的内容为：
“第4条 公司注册名称：山东大成农药股份有限公司。
英文名称：SHANDONG DACHENG PESTICIDE CO.,LTD.
7、审议通过了公司关于“住房周转金”处理的议案；
公司根据财政部财企（2000）295号文及财会（2001）5号文之精神, 决定对以 前年度住房周转金余额24,341,317.36元进行处理,处理办法是冲减2001年初的未分 配利润。本议案尚须提交下次股东大会审议。
8、审议通过召开公司2000年度股东大会的事宜。
本公司董事会决定召开二○○○年度股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2001年4月26日上午9：00
二、会议地点：本公司会议厅
三、会议内容：
1、审议公司2000年度董事会工作报告；
2、审议公司2000年度监事会工作报告；
3、审议公司2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告；
4、审议公司2000年度利润分配预案及预计的2001年度利润分配政策；
5、审议1999年度部分募集资金的变更事宜；
6、审议关于修改《公司章程》中“公司名称”的议案；
7、；审议公司关于“住房周转金”处理的议案；
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2001年4月17日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东；
3、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的 股东。
五、参加会议办法：
1、出席会议的个人股东须持证券帐户卡、本人身份证； 出席会议的代理人须 持证券帐户卡、本人身份证和授权委托书；
2、法人股东的法定代表人出席会议,须持证券帐户卡、本人身份证和营业执照 复印件；出席会议的代理人须持证券帐户卡、本人身份证和法人股东单位的法定代 表人签署的授权委托书；
上述出席会议的人员请于2001年4月25日上午8：00-11：00、下午2：00-5：00 持证券帐户卡和个人身份证到本公司证券投资部办理出席会议的登记手续；异地股 东可用信函或传真方式登记。
六、联系方法：
公司地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
邮政编码：255009
联系电话：（0533）2111999-6358、6502
传真：（0533）2113511
联系人：于宁、张国昌
七、注意事项
会期半天,与会者食宿及交通费用自理。
山东大成农药股份有限公司董事会
二00一年三月十五日
