室召开,出席本次大会的股东及股东代理人36人,代表股份79713214股, 占公司总股 本的52.26%,符合《公司法》及公司章程的有关规定。大会以投票的方式进行表决， 审议通过了如下决议：

    一、选举耿佃杰先生为公司新董事。(赞成票79713214股 , 占出席股份总数的 100%,反对票0股,占出席股份总数的0%,弃权票0股,占出席股份总数的0%。)

    二、陈国营先生因工作调动的原因不再担任公司董事。(赞成票79706068股,占 出席股份总数的99.9910%,反对票7146股,占出席股份总数的0.0090%,弃权票0股,占 出席股份总数的0%。)

    附：新董事简历

    耿佃杰先生，1953年9月出生,研究生学历,高级经济师。1972 年在海军航空兵 十二师参军,1978年在南京海军学院教员班当赏,1980年在南京海军学院航空兵教研 室任教官,1984年任淄博市化工医药公司团委副书记,1985年任山东张店化工厂工会 主席,1987年任山东张店化工厂常务副厂长,1993年任山东东大化学工业(集团)公司 副董事长、副总经理、1994年任山东东大化学工业(集团)公司董事长、总经理 党委副书记，1997年任淄博市电子公司党委书记、经理，1998年4 月进山东农药工 业股份有限公司工作。