山东农药工业股份有限公司一九九六年度股东大会于1997年4月28 日在公司本 部召开，出席会议人数63人，代表股份65393600股，占公司总股份的56.76％， 符 合《公司法》与公司章程的有关规定，经大会审议，作出了如下决议：

    1、审议通过了《董事会1996年度工作报告》；

    2、审议通过了《监事会1996年度工作报告》；

    3、审议通过了《1996年度财务决算和1997年度财务预算报告》；

    4、审议通过了公司利润分配方案

    公司1996年度实现净利润2832.93万元，提取法定盈余公积金283.29万元， 提 取公益金283.29万元，加上以前年度未分配利润867.83万元，可供股东分配的利润 为3134.18万元，按每10股送1.5股红股（按每股面值壹元计算），计送出1728. 03 万元，尚余可分配利润1406.15万元转入下一年度。

    5、审议通过了公司配股方案

    (1)以现有股本总额11520.17万股为基数，按10:3 的比例向全体普通股股东配 股，可配售股份为34560510股，经国家股股东和法人股股东同意，其部分配股权可 以有偿转让，社会公众股股东除可按10:3的比例配股外，还可根据自己的意愿以10: 3.57的比例受让国家股股东和法人股股东转让的配股权，每股配股权转让费暂定为 0.20元，受让转配股份按国家有关规定暂不上市流通；

    (2)本次配股价格暂定为每股4.85元；

    (3)本次配股所募集资金主要用于以下用途；

    ①、新建除草剂草净津项目；

    ②、三万吨离子膜烧碱工程的还贷及补充其部分流动资金；

    ③、公司内部挖潜技措项目；

    (4)本次配股决议有效期限为一年；

    (5)授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。