本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本次有限售条件的流通股上市数量为1,472,339股。

    ●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月19日。

    一、股权分置改革方案的相关情况

    1、公司股权分置改革方案于2006年4月3日经股权分置改革相关股东会议审议通过,以2006年4月13日作为股权登记日实施,于2006年4月17日实施后首次复牌。

    2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

    二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

    1、法定承诺事项：

    本公司全体非流通股股东须遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定。

    2、公司控股股东淄博市财政局特别承诺：

    公司控股股东淄博市财政局承诺在改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月之内,不通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份。

    上述股东到目前为止切实遵守相关承诺。

    三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

    公司于2006年4月实施股改方案后,根据2005年度股东大会相关决议于2006年7月实施了资本公积金转增股本方案,以2005年末总股本185849063股为基数,每10股转增1.5股。总股本及非流通股股东持股数量均发生了相应变化。

    本次有限售条件的流通股上市以资本公积金转增后的股本总额为基础计算。

    四、大股东占用资金的解决安排情况

    至2006年末,公司不存在大股东非经营性占用资金情况。

    五、保荐机构核查意见

    中国银河证券股份有限公司作为山东大成农药股份有限公司(以下简称"大成股份)股权分置改革的保荐机构,根据《股权分置改革工作备忘录(第14号):有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求,对大成股份相关股东申请有限售条件的流通股上市流通事宜进行核查,并出具以下结论性意见：

    1、自大成股份股权分置改革方案2006年4月17日实施至今,大成股份提出改革动议非流通股股东履行了其在股权分置改革时所作出的承诺,持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。

    2、本次大成股份部分有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则。

    六、本次有限售条件的流通股情况

    1、本次有限售条件的流通股上市数量为1,472,339股。

    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年4月19日。

    3、有限售条件的流通股上市明细清单：

    序号                           股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量(股)   持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)   本次上市数量(股)   剩余有限售条件的流通股股份数量(股)
    1                          淄博市财政局                           65,266,717                                          30.54%                  0                           65,266,717
    2          山东农药工业股份有限公司(注)                              743,642                                          0.348%            743,642                                    0
    3      山东省农业生产资料公司淄博分公司                              158,700                                          0.074%            158,700                                    0
    4        山东农业生产资料公司烟台分公司                              132,250                                          0.062%            132,250                                    0
    5        山东省招远市农业生产资料总公司                              132,250                                          0.062%            132,250                                    0
    6                          淄博净水剂厂                               66,125                                          0.031%             66,125                                    0
    7                济阳县农业生产资料公司                               66,125                                          0.031%             66,125                                    0
    8            山东省淄博宝沣股份有限公司                               66,125                                          0.031%             66,125                                    0
    9              莱州市农业生产资料总公司                               26,450                                          0.012%             26,450                                    0
    10             莱阳市农业生产资料总公司                               26,450                                          0.012%             26,450                                    0
    11       烟台市牟平区农业生产资料总公司                               26,450                                          0.012%             26,450                                    0
    12               龙口市农业生产资料公司                               26,450                                          0.012%             26,450                                    0
    13       临淄区边河乡农业技术综合服务站                                1,322                                          0.001%              1,322                                    0
                                       合计                           66,739,056                                          31.23%          1,472,339                           65,266,717

    注1：张店向阳化工厂、淄博市淄川第二化工厂、中国人民解放军第九七三七工厂、桓台县周家乡孔家化工厂系本公司募集法人股股东,公积金转股前分别持有法人股586,385股、34,500股、 14,950股、10,810股,由于上述4家股东尚未办理股东帐户,其合计持有的公司法人股646,645股(公积金转股前)现登记于山东农药工业股份有限公司帐户名下。至2006年末,上述四个法人股股东分别持有法人股674,343股、39,675股、17,193股、12,431股。

    4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

    5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

    七、股本变动结构表

    单位：股                                           本次上市前        变动数    本次上市后
    有限售条件的流通股份            1、国家持有股份    65,266,717                  65,266,717
                            2、其他境内法人持有股份     1,472,339    -1,472,339             0
                             有限售条件的流通股合计    66,739,056    -1,472,339    65,266,717
    无限售条件的流通股份                        A股   146,987,366     1,472,339   148,459,705
                           无限售条件的流通股份合计   146,987,366     1,472,339   148,459,705
                                           股份总额   213,726,422                 213,726,422

    山东大成农药股份有限公司董事会

    2007年4月13日

    备查文件：

    1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

    2、投资者记名证券持有数量查询证明；

    3、保荐机构核查意见书。