山东农药工业股份有限公司董事会于1997年3月25 日在公司办公楼会议室召开 了第三届第三次董事会会议，会议讨论通过了以下决议：

    一、1996年年度报告

    二、1996年度财务决算和利润分配预案

    1996年度公司主营业务收入为33455.56万元，利润总额3314.46万元， 净利润 为2832.93万元，提取10％法定公积金283.29万元，提取10％公益金283.29 万元， 加上年结转867.83万元，可供股东分配的利润为3134.18万元，董事会决议1996 年 度利润分配方案为向全体股东按每10股送1.5股红股（按每股面值壹元计算）， 计 送出1728.03万元，尚余可分配利润1406.15万元转入下一年度，该预案将提交96年 度股东大会审议。

    三、1997年配股方案

    1、以现有股本总额11520.17万股为基数，按10:3 的比例向全体普通股股东配 股，可配售股份为3456.051万股；

    2、经国家股股东和法人股股东同意，其部分配股权可以有偿转让， 社会个人 股股东除按10:3比例配股外，还可自愿从国家股和法人股转让的配股权中，按10:3. 57的比例受让配股权，每股配股权价格为0.20元，受让转配股份暂不流通。

    3、本次配股价格暂定为每股4.85元。

    4、 本次配股募集资金主要用于新建除草剂草净津项目和三万吨离子膜烧碱工 程的还贷及补充其部分流动资金。

    5、本次配股决议有效期限为一年。

    6、授权董事会办理与本次配股有关的其他事宜。

    该项决议尚须经股东大会表决后，报山东省证券办出具意见，并报中国证券监 督管理委员会审核。

    四、召开1996年度股东大会

    现将股东大会有关事项公布如下：

    1、会议时间：1997年4月28日上午9点

    2、会议地点：山东省淄博市张店区洪沟路25号（本公司）

    3、会议内容

    (1)审议1996年度公司董事会报告；

    (2)审议1996年度公司监事会报告；

    (3)审议1996年度财务决算和1997年度财务预算方案；

    (4)审议1996年度利润分配方案；

    (5)审议1997年配股方案。

    4、出席对象

    (1)凡是1997年4月18日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东均可参加会议，因故不能出席的股东可以委托代理人持委托书代理出 席会议。

    (2)本公司董事、监事及高级人员。

    5、登记办法

    请具备出席资格的股东于1997年4月21日至23 日持股东帐户卡及个人身份证或 单位介绍信至本公司证券投资部登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号

    联系人：王德海、张国昌

    联系电话：(0533)2183042-502

    传真：(0533)2184511

    邮政编码：255009

    6、注意事项

    会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

    

山东农药工业股份有限公司董事会

    一九九七年三月二十六日