特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第七届第一次董事会会议于2005年4月4日在公司总部会议室举行,会议通知于2005年4月2日以书面送达方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应到董事15名,实到董事13名,董事郝水先生委托董事黄百渠先生、董事史宁中先生委托董事黄百渠先生代为行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、选举产生了第七届董事会董事长、副董事长,具体如下：

    选举宋尚龙先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司董事长；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    选举李廷亮先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    选举徐德复先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副董事长。

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    二、聘任了公司总裁、副总裁、董事会秘书及其它高级管理人员。具体如下：

    聘任宋尚龙先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    聘任李廷亮先生、徐德复先生、陈继忠先生、孙晓峰先生、施国琴女士、刘树森先生、刘晓峰先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    聘任刘树森先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总会计师；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    聘任刘晓峰先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司总工程师(简历见附件)；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    聘任田奎武先生为吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会秘书(简历见附件)；

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    聘任秦音女士为吉林亚泰(集团)股份有限公司证券事务代表。

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    独立董事认为公司高管人员的任职资格以及董事会提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,对上述聘任事项无异议。

    三、选举产生了董事会下设的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会,具体如下：

    按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,根据第七届董事会董事(含独立董事)选举情况,现对公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会选举如下：

    战略委员会：

    主任委员：宋尚龙

    委员：孙晓峰、王化民、郝水、黄百渠

    审计委员会：

    主任委员：李玉

    委员：李廷亮、施国琴、孙晓波、程秀茹

    提名委员会：

    主任委员：郝水

    委员：陈继忠、孙晓峰、黄百渠、孙晓波

    薪酬与考核委员会：

    主任委员：黄百渠

    委员：徐德复、刘树森、郝水、李玉

    表决结果：同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    

吉林亚泰(集团)股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年四月五日

    附简历：

    刘晓峰,男,40岁,博士研究生,高级实验师。曾任国家农业部参茸产品检定中心业务主任,吉林亚泰(集团)股份有限公司研究院院长。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司副总裁兼总工程师。

    田奎武,男,40岁,经济学硕士,高级经济师。曾任长春税务学院金融学讲师,吉林省国际信托投资公司证券部、投资银行部经理,北京首证投资顾问有限公司副总经理。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司证券投资部总经理。