特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    本公司2005年第一次临时股东大会于2005年4月2日在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东及股东代表共18人,代表股份197,121,560股(含授权委托),占公司股份总额的35.34%,其中出席会议的流通股股东共17人,代表股份1,530,913股,占公司股份总额的0.27%,符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,大会由董事长宋尚龙先生主持。

    二、提案审议情况

    经大会以记名方式投票表决,审议通过了以下事项：

    (一)审议通过了《公司章程》修改草案；

    同意票代表股份197,121,560股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    (二)选举产生了公司第七届董事会董事(含独立董事)：

    以累积投票的方式选举产生了第七届董事会董事15人,其中独立董事5人。表决结果如下(以姓氏笔划为序)：

    王化民：获得表决权197,128,726票。

    史宁中：获得表决权197,113,370票。

    刘树森：获得表决权197,128,726票。

    孙晓波(独立董事)：获得表决权197,113,370票。

    孙晓峰：获得表决权197,128,726票。

    李玉(独立董事)：获得表决权197,113,370票。

    李廷亮：获得表决权197,128,726票。

    宋尚龙：获得表决权197,128,728票。

    张士民：获得表决权197,113,370票。

    陈继忠：获得表决权197,128,726票。

    施国琴：获得表决权197,128,726票。

    郝水(独立董事)：获得表决权197,113,370票。

    徐德复：获得表决权197,128,726票。

    黄百渠(独立董事)：获得表决权197,113,370票。

    程秀茹(独立董事)：获得表决权197,113,370票。

    (三)选举产生了公司第七届监事会股东代表监事：

    以累积投票的方式选举产生了第七届监事会股东代表监事6人。表决结果如下(以姓氏笔划为序)：

    王劲松：获得表决权197,121,560票。

    王俊：获得表决权197,121,560票。

    安桐森：获得表决权197,191,360票。

    张凤瑛：获得表决权196,981,560票。

    席?：获得表决权197,121,560票。

    秦音：获得表决权197,121,560票。

    以上监事和职工代表监事张宝谦、吴宝升、韩冬阳共同组成公司第七届监事会(职工代表监事简历附后)。

    (四)审议通过了调整董事、监事津贴的议案；

    同意票代表股份197,121,560股,反对票代表股份0股,弃权票代表股份0股,同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

    三、律师鉴证情况

    公司聘请了吉林吉人律师事务所张晓蕙律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、吉林亚泰(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、吉林吉人律师事务所关于吉林亚泰(集团)股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

吉林亚泰(集团)股份有限公司

    二OO五年四月五日

    附职工代表监事简历：

    张宝谦,男,59岁,大专学历,高级经济师。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任、双阳县计委副主任、长春双阳水泥(集团)有限责任公司党委书记。现任吉林亚泰(集团)股份有限公司党委副书记、工会主席。

    吴宝升,男,50岁,满族,大专学历,高级政工师。曾任吉林化学工业公司水泥厂车间副主任、书记兼主任、组织部长、支部书记、厂工会主席、党委副书记、常务副厂长、厂长兼党委书记。现任吉林亚泰水泥有限公司总经理兼党委书记。

    韩冬阳,男,30岁,大专学历,工程师。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理。现任吉林亚泰房地产开发有限公司总经理。