特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第六届第十三次监事会会议于2005年2月28日在公司总部会议室举行,会议通知于2005年2月18日以书面送达方式发出。监事会主席安桐森先生主持了会议,会议应到监事7名,实到监事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    1、审议通过了提名第七届监事会股东代表监事候选人的提案：

    公司监事会提名安桐森先生、王俊先生、席?女士、张凤瑛女士、王劲松先生、秦音女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人(监事候选人简历见附件5)；

    此议案尚需提交2005年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    2、学习了中国证监会吉林监管局下发的《关于加强上市公司对投资项目管理、保障资产安全的通知》,审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司投资项目管理、保障资产安全的自查报告》。

    表决结果：同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告