公司第六届第十六次董事会会议于2004年8月19日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事11名，3名董事出具了授权委托书，公司监事会成员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2004年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了关于设立双鸭山亚泰煤业有限公司的议案：

    根据公司资源整合的发展战略，为了进一步降低产品成本，确保公司支柱产业原材料的及时供应，公司决定与吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司共同出资组建双鸭山亚泰煤业有限公司。

    双鸭山亚泰煤业有限公司注册资本拟定为1,000万元，其中亚泰集团以现金出资800万元，占注册资本的80％；吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司出资200万元，占注册资本的20％。双鸭山亚泰煤业有限公司注册成立后，将主要从事煤炭开采、洗选加工和销售业务以及相关副产品的开采、经营。

    三、审议通过了为双鸭山矿业集团有限公司提供担保的议案：

    公司同意为双鸭山矿业集团有限公司在中国农业银行双鸭山分行的1,500万元流动资金贷款提供担保，担保方式为保证担保，承担责任方式为连带责任，担保期间为自贷款到期之日起两年，双鸭山矿业集团有限公司为公司的上述担保提供反担保。本次担保完全符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》及上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项不属于关联交易。

    四、审议通过了关于受让长春龙达乐园有限公司股权的议案：

    鉴于公司的控股子公司——长春龙达乐园有限公司的合资期限已满，同时考虑到长春龙达乐园有限公司较大的资产增值空间，公司决定出资17,822,922.45元受让香港南益贸易公司持有的长春龙达乐园有限公司903万元股权。2002年12月31日，长春龙达乐园有限公司净资产为2,118万元，2002年实现净利润－19万元；2003年12月31日，长春龙达乐园有限公司净资产为2,044万元，2003年实现净利润－75万元（以上数据业经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计）。此项交易完成后，公司将持有长春龙达乐园有限公司903万元股权，占其注册资本的38.42％，吉林亚泰房地产开发有限公司持有长春龙达乐园有限公司1,447万元股权，占其注册资本的61.58％。此事项不属于关联交易。

    特此公告