公司2004年第三次临时董事会会议于2004年7月10日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事12名,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    由于张兴志先生个人申请辞去公司副总裁的职务,经研究,董事会同意其辞职申请,解聘张兴志先生公司副总裁的职务。公司独立董事认为,张兴志先生在任职期间,能够认真履行职责,较好地完成了分管的各项工作,没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    特此公告