特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第六届第十三次董事会会议于2003年12月16日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事10名,5名董事出具了授权委托书,公司监事会成员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了关于受让长春长生生物科技股份有限公司股权的议案,此事项另行公告。详见2003-017号《吉林亚泰(集团)股份有限公司关于受让长春长生生物科技股份有限公司股权的公告》。

    二、审议通过了关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案：

    根据工作需要,经总裁宋尚龙先生提议,聘任张兴志先生为公司副总裁,同时解聘其总裁助理的职务。公司独立董事认为,张兴志先生在任职期间能够勤勉尽责,较好地完成各项工作任务,一致同意聘任其为公司副总裁。

    三、审议通过了关于在广东发展银行沈阳支行申请综合授信额度的议案：

    根据公司经营的需要,公司决定在广东发展银行沈阳支行申请最高综合授信额度人民币9,800万元,期限为一年,款项将全部用于补充公司的流动资金。同时,在不违反相关法律、法规的情况下,同意为担保方提供反担保。此事项授权公司经营班子具体办理。

    四、关于投资收购长春吉盛投资有限责任公司所属石灰石矿和水泥厂的议案：

    为了进一步优化亚泰集团水泥产业的整体布局,提高水泥产品的市场占有率,公司决定与吉林亚泰水泥有限公司共同投资不超过5,000万元收购长春吉盛投资有限责任公司所属石灰石矿和水泥厂,具体收购价格以经会计师事务所评估后的石灰石矿和水泥厂的净资产值分别确定。此事项不属于关联交易,授权公司经营班子具体操作,待实施后将按照信息披露的有关规定另行公告。

    特此公告