特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第六届第十一次董事会会议于2003年8月16日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事11名，4名董事出具了授权委托书，董事陈继忠、姜伟、黄百渠、孙晓波分别委托董事宋尚龙、孙晓峰、郝水、李玉代为行使表决权，公司监事会成员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告及其摘要；

    二、审议通过了关于出资设立吉林亚泰万联医药有限公司的议案：

    为了进一步提高公司医药产业的整体竞争力，公司决定以实物资产出资7,325,934元设立吉林亚泰万联医药有限公司，占该公司注册资金的60.4％。吉林亚泰万联医药有限公司主要从事化学药制剂、中成药、中药材、保健品、中药饮片等相关产品的批发、零售业务，并全面开展专业物流配送业务。此事项授权公司经营班子具体办理。2003年8月18日，公司已与合作方就上述事项签署了协议书。

    特此公告