特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第六届第十次董事会会议于2003年4月21日在公司总部会议室举行,董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名,实到董事11名,4名董事出具了授权委托书,公司监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议有效。

    会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了公司2003年第一季度报告；

    二、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案：

    根据工作需要,经总裁宋尚龙先生提名,聘任张兴志先生为公司总裁助理(简历附后)；

    三、审议通过了关于投资设立吉林亚泰富苑购物中心有限公司的议案：

    为了提高公司商贸产业的整体竞争力,公司决定与吉林亚泰房地产开发有限公司共同出资2,000万元设立吉林亚泰富苑购物中心有限公司,主要经营商业百货、餐饮、娱乐等项目,其中吉林亚泰(集团)股份有限公司出资1,500万元,占注册资本的75%；吉林亚泰房地产开发有限公司出资500万元,占注册资本的25%。此事项授权公司经营班子具体办理。

    特此公告

    附：张兴志先生简历

    张兴志先生,男,45岁,经济学硕士,研究员,中共党员,曾任吉林省经济体制改革研究所所长、吉林省经济体制改革委员会宏观处处长、吉林省经济体制改革办公室产业与市场处处长。