本公司2002年度股东大会于2003年3月15日在亚泰大厦会议室召开,出席会议的股东51人(含授权代表),代表股份201,047,859股,占公司股份总额的42.32%,符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,本次大会有效。经大会审议并以记名方式投票表决,审议通过了以下事项：

    一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告；

    同意票代表股份201,047,859股,占出席会议股东代表股份的100%。

    二、审议通过了公司2002年度监事会工作报告；

    同意票代表股份201,047,859股,占出席会议股东代表股份的100%。

    三、审议通过了公司2002年年度报告及其摘要；

    同意票代表股份201,047,859股,占出席会议股东代表股份的100%。

    四、审议通过了公司2002年度财务决算报告；

    同意票代表股份201,047,859股,占出席会议股东代表股份的100%。

    五、审议通过了公司2002年度利润分配预案；

    同意票代表股份201,040,759股,占出席会议股东代表股份的99.996%,弃权票代表股份7,100股,占出席会议股东代表股份的0.004%。

    六、审议通过了公司2003年度财务预算报告；

    同意票代表股份201,047,859股,占出席会议股东代表股份的100%。

    七、审议通过了《公司章程》修改草案；

    同意票代表股份201,047,859股,占出席会议股东代表股份的100%。

    八、审议通过了关于延长2002年度配股决议有效期的议案；

    同意票代表股份201,040,759股,占出席会议股东代表股份的99.996%,弃权票代表股份7,100股,占出席会议股东代表股份的0.004%。

    九、审议通过了《吉林亚泰(集团)股份有限公司关联交易公允决策制度》；

    同意票代表股份201,047,859股,占出席会议股东代表股份的100%。

    公司聘请了吉林吉人律师事务所张晓蕙律师出席了会议,并出具了法律意见书。该法律意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定,大会决议合法有效。

    特此公告